离岸新闻 2017.09.03 马立德

欧洲议会批准了欧盟反洗钱指示修改案

欧洲议会经济货币政策委员会以及民事自由与权利委员会批注了欧盟反洗钱指示修改案。 主要修改如下: • 欧盟公民可以获得公司受益人登记簿信息(不需要证明需要获得信息的合法依据); • 信托也要公开受益人的信息; • 虚拟货币平台要跟银行等金融机构一样办理客户识别程序。 有关修改案的最后决定要在2017年三月之内作出。 来源:Deloitte 2017年3月2日

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马立德

GSL Law & Consulting
香港办事处主任

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