?

提问

没有找到答案,请这里提问:

尊敬的  !

您提出的问题已成功发送到 «离岸与国际法».

— 我们会尽快将它处理好,并给您提供详细答复。

— 如果您的问题既有趣又常见,我们可能会将它作为网络讲座主题。您可以通过观看在线视频、录制视频或阅读速记记录了解解答。

— 如果您的问题是格式问题,我们会向您提供我们网站的链接,可以点击查阅答案。


祝好,GSL Law & Consulting
执行合伙人 Alexander Alekseev

Bank Austria AG

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

Одна из первых попыток установить отношения со «Street Retail Bank», не ориентированным на определенный региональный рынок (как это делают подавляющее большинство банков), а готовым открывать счета любому клиенту с «улицы», который соответствует Due Diligence требованиям банка.
Первая встреча состоялась в мае 2000 года (CreditAnstalt), и уже тогда (еще задолго до событий 11 сентября) банк был очень настойчив и пунктуален в отношении сопроводительной документации и информации об источниках происхождения средств. Банк был готов открывать счета на российские компании (при наличии лицензии Центрального Банка РФ), с концепцией оффшорных юрисдикций банк знаком не был.
Вскоре CreditAnstalt объединился с Bank of Austria, который был приобретен немецким HypoVereinsbank, который в свою очередь был поглощен итальянской UniCreditGroup. Такая масштабная смена собственников неоднократно приводила к изменению политики банка в отношении русскоязычных клиентов, и в конечном счете привела нас к решению прервать отношения с банком «до лучших времен»

1,664 views 0

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Двигайте таблицу
    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    103 2 Not rated A
    Двигайте таблицу
    Year of foundation 1855
    History Основан в 1855 году. 5 октября 1991 года Osterreichische Landerbank AG и Zentralsparkasse und Kommerzialbank AG объединились и название сменилось на Z-Landerbank Austria AG. В августе 1993 название сменилось на Bank Austria AG. В 1998 году был куплен Creditanstalt AG. В ноябре 2000 Bank Austria Creditanstalt International AG и Sparkasse Stockerau объединились в Bank Austria AG. В августе 2002 Creditanstalt AG вошел в Bank Austria AG и имя поменялось на Bank Austria Creditanstalt AG. С марта 2008 года банк носит название Bank Austria. В октябре 2009 объединился с Bank Privat AG, в октябре 2009 - с Asset Management
    Bank’s shareholders UniCredit SpA (Milan Italy) -99,996%; именные акции - 0,004%
    Confidentiality Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    N/A N/A N/A N/A
    Двигайте таблицу

    Tariffs and services

    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    N/A N/A N/A N/A N/A
    Двигайте таблицу

    Account opening procedure

    Двигайте таблицу
    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    N/A N/A Not necessary Detailed Savings
    Двигайте таблицу
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without meeting the banker
    Chances to open an account Predictable
     
    ?
    ×
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)