?

提问

没有找到答案,请这里提问:

尊敬的  !

您提出的问题已成功发送到 «离岸与国际法».

— 我们会尽快将它处理好,并给您提供详细答复。

— 如果您的问题既有趣又常见,我们可能会将它作为网络讲座主题。您可以通过观看在线视频、录制视频或阅读速记记录了解解答。

— 如果您的问题是格式问题,我们会向您提供我们网站的链接,可以点击查阅答案。


祝好,GSL Law & Consulting
执行合伙人 Alexander Alekseev

Bank Private AG

Relationship was terminated

GSL reference about the bank

Being professional intermediaries, we are limited in giving public opinion about some financial institutions. Please contact us directly to obtain more detailed feedback.

В октябре 2009 года произошло полгощение Bank Privat AG Bank Austria AG.
Мы познакомились с Bank Privat AG в Вене в мае 2000 года, видимо, вскорости после выделения операций по работе с частными вкладчиками в отдельное юридическое лицо внутри крупнейшей банковской группы Австрии Bank of Austria.
В новом здании банка еще шел ремонт, и мы были, пожалуй, первыми интродъюссерами этого новообразованного финансового института, и, уж точно, первыми юристами из России, которые устанавливали отношения с банком.
Возможно, с этим фактом была связана пристрастная (в хорошем смысле) процедура собеседования, в ходе которой менеджмент банка (а среди 5 интервьюеров было 2 члена совета директоров Bank Of Austria и Creditanstalt) должен был вынести вердикт о возможности работы с нами как с профессиональными посредниками.
Две недели спустя нас известили, что наше сотрудничество возможно, но только в отношении личных счетов и только в случае персонального визита клиента в банк. Открытие счетов на оффшорные компании также было исключено из перечня предлагаемых услуг (что стыкуется с нашим рассказом про политику Creditanstalt).
В следующие несколько лет банк неоднократно менял собственников и ходил в итальянскую UniCreditGroup, которая активно присутствует на российском рынке

1,529 views 0

    Bank's characteristics

    General information and rating

    Двигайте таблицу
    Global rating Countrywide rating Countrywide rating of the head bank Global rating of the head bank Credit rating
    103 2 A
    Двигайте таблицу
    Year of foundation 2000
    History Основан в 2000 году. Учрежден крупнейшей в Австрии банковской группой . Учрежден с целью оказания "индивидуальных" услуг по тарифам более выгодным, чем внутри самой банковской группы. В октябре 2009 года произошло поглощение Bank Privat AG банком Bank Austria AG
    Personnel Англо- немецко- итальяно- говорящий
    Bank’s shareholders UniCredit SpA (Milan Italy) -99,996%; именные акции - 0,004%
    Confidentiality Double Taxation Agreement with Russia is signed; AML legislation is strictly observed; Active member of OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group etc.

    Minimum requirements

    Двигайте таблицу
    Minimum balance, € Transactions permitted per month Initial deposit of funds, € Deadline for the initial deposit, month Minimum turnover, €/year
    N/A N/A N/A N/A
    Двигайте таблицу

    Tariffs and services

    Двигайте таблицу
    Outcoming transfer, € Incoming transfer, € Account maintenance, €/year Payment limit for credit cards, €/day Funds to be blocked for CC issue, €
    N/A N/A N/A N/A N/A
    Двигайте таблицу
    Distant access to the account Персональный банкир. Система "лично известен", т.е. факс с обязательным подтверждением голосом. Е-mail допустим для получения любой информации и для передачи любых инструкций, кроме переводов.
    Financial products Выпускаются чековые книжки для операций в ЕВРО

    Account opening procedure

    Двигайте таблицу
    Days to open for incoming transfers Days to open for outcoming transfers References Business description Purpose of the account
    N/A N/A Not necessary Detailed Savings
    Двигайте таблицу
    Visit to the bank Обязателен
    Required Ксерокопия загранпаспорта и полный традиционный комплект Due Diligence документов
    Types of accounts Personal; Corporate; Savings
    Opening procedure and Due Diligence It is possible to open an account without meeting the banker
    Chances to open an account Predictable
     
    ?
    ×
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)