咨询师在线

刘浩澜

香港办事处副主任

电话:

+852-22972438

WeChat:

+852-22972438

提问

没有找到答案,请这里提问:

尊敬的  !

您提出的问题已成功发送到 «离岸与国际法».

— 我们会尽快将它处理好,并给您提供详细答复。

— 如果您的问题既有趣又常见,我们可能会将它作为网络讲座主题。您可以通过观看在线视频、录制视频或阅读速记记录了解解答。

— 如果您的问题是格式问题,我们会向您提供我们网站的链接,可以点击查阅答案。


祝好,GSL Law & Consulting
执行合伙人 Alexander Alekseev

  讨论 12.04.2017 GSL

收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗?

收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗?

评论

  • userpic round-small-mask

    13.04.2017 GeoSO

    过后又没美国中间银行调查你基本就没事啦,别自己吓自己。

  • GSL round-small-mask

    14.04.2017 GSL, GSL Law & Consulting

    要是能知道具体敏感国家,这个问题更好解释一些。伊朗、朝鲜、古巴还是俄罗斯、拉托维亚?
    按目前情况来看,所有的银行都仔细监督客户交易记录,包括交易对象以及交易根据。两种情况都有可能发生注销,一直到弄清楚具体情况为止,银行主要会要求提供附加文件。
    但平时银行会积累这种交易记录,然后超过了一定的标准后,会采取措施,甚至关闭账户(但客户一般不会失去资产,银行会建议将资产转到另外一个银行)。同时不能排除银行没有任何反应的可能性,尤其是如果这是个别情况,或者客户提前通知过银行。

  • userpic round-small-mask

    14.04.2017 sawina

    不要再冒险了,开户不易。

  • userpic round-small-mask

    17.04.2017 热带鱼

    不排除,还相当高机率

添加评论

?
×
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)