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  讨论 23.11.2016 GSL

现在离岸账户能往美国个人账户汇款吗?会不会导致离岸账户被注销?

是浦发离岸

评论

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    23.11.2016 lingqianhua

    能审核通过能汇就没事,没试过离岸账户向境外个人账户汇款,但据说审核比向境内个人账户汇款严格很多。

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    23.11.2016 waylong

    离岸帐户汇美国等其它境外个人都需要经过银行人工审核的。

  • GSL round-small-mask

    24.11.2016 GSL, GSL Law & Consulting

    很有可能被注销,因为最近几年银行比较排除跟美国相关的交易。这种银行政策首先跟FATCA以及美国对银行的施压有关系,主要是给美国居民开户的银行。那么,美国个人账户对银行来说意味着账户持有人可能是美国税务居民。如果还是需要往美国个人账户汇款,最好向银行解释这种汇款的理由(比如,账户持有人在美国出差)。

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    29.11.2016 luokun

    没试过汇丰香港汇款到美国被卡在ofac要求申请license吧?

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    13.10.2017 lukan

    国内离岸账户汇到美国、香港等境外,随时有可能受到反洗钱调查

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