Колонка партнера

Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая исторя борьбы с отмыванием денег

  • userpic
    Еще раз к вопросу о Due Diligence.
    Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег
  • Александр Алексеев

    29 декабря 2008 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    Все началось задолго до терактов 11 сентября – в 1989 году, когда была создана группа ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. 

    Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций», в которые были внесены поправки в 1996 и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9. Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны «золотого миллиарда», и Россия, и Китай, и ряд арабских государств), является мощной политической силой,  который в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света.

    Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).

    На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ»  имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

due diligence банковская система легализация доходов

Материалы по теме

Найдено 6 материалов из 11787

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)