Колонка партнера

Оффшор и обналичка: снятие денежных средств с банковского счета компании

  • userpic
    Подскажите, пожалуйста, в случае, если управляющий счетом захочет обналичить деньги, то есть снять деньги со счета, он это сможет сделать без проблем, или ему надо будет иметь какой-нибудь документ подтверждающий для чего снимаются деньги?
    Спасибо
  • Олег Попутаровский

    18 апреля 2009 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Снять можно без проблем, но документы и полномочия понадобятся, объясняться с банком придется и, скорее всего, не только доверенному по счету; налоговые, «легализационные» и иные риски остаются…

    Да и снять можно будет несколько «тысчонок»… может, немного больше. Если отвечать более серьезно, то лучше спросить у конкретного банка, поскольку по этому вопросу - сколько банков, столько и правил. Их объединяет в целом одно - смотри первый абзац. Мы допускаем, что Вы сможете обналичить крупные суммы денег, представив объяснения по типу встречающихся на российском финансовом рынке. Например, на закупку ремонтантной клубники у голландских фермеров или альстроемерии у колумбийских плантаторов.

    В нонешнем сезоне неплохо котируется Saccharum officinarum из Панамы. Но вряд ли такую ситуацию можно рассматривать всерьез и системно. Опять же, многое зависит от того, насколько Вы известны банку как постоянный клиент, насколько Ваши бизнес-потребности прозрачны и адекватны и т.п. Если же счет был открыт на этой неделе, вчера на него поступил миллион евро, а уже сегодня Вы с авоськой или с коробкой из-под ксерокса стоите на пороге операционного зала в состоянии, что называется "готов под загрузку", то последствия иногда могут быть волне сопоставимы с российской действительностью, хотя и будут проходить в более дружелюбной атмосфере, исключающей крайние формы насилия над личностью.

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

банковский счет обналичивание

Материалы по теме

Найдено 1 материал из 10891

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)