Колонка партнера

Регистрация оффшорной компании на свое имя. Утрата контроля над компанией и её банковским счетом. Последствия, риски и возможные варианты развития событий.

  • userpic
    Уважаемые дамы и господа!
    Года два назад очень близкий мне человек попросил меня зарегистрировать на мое имя оффшорную компанию. Счет компании был открыт в Латвии, и как бы это банально ни звучало, я отдал ему ключи доступа к счету...
    По прошествии двух лет выяснилось, что этот "товарищ" перевел на этот счет (и далее оттуда на какие-то другие счета) денежные средства в размере около 2 миллионов долларов США. Деньги переводились просто напрямую с местной компании, и, сказать по правде, не знаю на основании чего (были ли контракты или нет, мне неизвестно, знаю лишь то, что по этим деньгам в страну ничего не поступило). Что это за средства - выясняется. Вероятней всего, это были чьи-то деньги, которые надо было перевести в какую-то третью страну. Мне практически невозможно доказать свою непричастность ко всему этому. Но хотелось бы знать, что вообще могут мне инкриминировать в данном случае?
    Еще раз вкратце обрисую ситуацию. Из страны X (государство СНГ) на оффшорную компанию переводятся деньги, и далее, формально якобы я, перевожу эти деньги далее на какую-то другую компанию в стране Y.
    Заранее благодарю.
  • Олег Попутаровский

    23 апреля 2010 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Здравствуйте!

    Как зачастую бывает в нашей стране, ситуация в Вашем случае может развиваться как минимум по двум сценариям.

    Сценарий 1-ый, он же мало-ожидаемый. Правоохранительные и иные административные органы самостоятельно установят всех физических и юридических лиц, причастных к перечислению денег от начала и до конца. После чего они определят процессуальную и фактическую роль каждого из них, применительно к объективной стороне произошедшего. Тогда же они определят, то есть установят и закрепят процессуальным путем наличие-отсутствие умысла на совершение противоправного деяния каждого из этих лиц и наличие/отсутствие материальной и или иной личной выгоды как основной или сопутствующей цели совершения таких действий. То есть, говоря языком юридической теории, установят объект, субъект, объективную и субъективную стороны состава преступления.

    Поскольку, с Ваших слов, Вы ничего не знали и ничего не ведали, то по логике первого сценария Вам ничего не угрожает, т.к. у Вас отсутствовал прямой умысел на совершения преступления. При этом, поскольку еще не ясна природа происхождения переводимых денежных средств (неуплаченные налоги; часть бюджетных подрядов; кредиты; бытовое хищение и т.п варианты), нельзя категорически утверждать, что Ваша роль даже при полном незнании ограничится только ролью свидетеля.

    Дело в том, что, будучи Директором, как я понял, или учредителем, Вы обязаны были по закону и в силу своего должностного (уставного) положения проявить должную осмотрительность и разборчивость,  вне зависимости от выдачи кому бы то ни было доступа к счету и т.п. В схожих ситуациях люди даже при утерянных документах, на которые регистрировались фирмы, не всегда или не сразу могли что-то доказать, поскольку практике известны профессиональные "потеряшки", то есть люди, которые на утерях своих документов делают бизнес.

    Теперь немного о втором сценарии как более вероятном. Здесь уже не обойтись без будущей конкретики, если таковая, не к Пятнице будь сказано, появится. Вам необходимо любым образом будет доказывать (забудьте про презумпцию невиновности или ограничьтесь чтением только 1-го сценария) Вашу невиновность и непричастность к каким-то событиям.

    Как это сделать, не зная какой у Вас круг знакомых и обстоятельств опосредовал описываемые события невозможно, но любой грамотный адвокат, работающий по уголовным делам, подскажет Вам, как и какие доказательства необходимо собрать для того, чтобы подтвердить Вашу версию. Не исключаю даже, что Вам, как вариант, например, придется записывать разговоры со своим поверенным, если он еще не исчез с Вашего горизонта или встречаться с ним при свидетелях. Нужно работать с банком, нужно, если Вы что-то подозреваете, инициативно работать с государственными органами. Инкриминировать Вам, скорее всего, постараются совершение правонарушения / преступления в форме соучастии в виде пособничества. Но, поскольку согласно ст.32 УК РФ соучастие в преступлении возможно только при наличии умысла, то именно вокруг этого слова, а точнее понятия, и развернется вся последующая «процессуальная битва».

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    26.04.2010 Денис

    Вы знаете сумму, которая прошла по счёту, Вы не знаете, на основании чего, но Вы точно знаете, что в страну ничего не поступило по этим контрактам…Так всё завуалированно.
    Спросили бы сразу, как можно вывести деньги из страны =))
    Вам точно ничего не будет….будет директору местной организации, через которую деньги уплывали в Латвию. Скорее всего, окажется, что этот директор ничего не регистрировал, ничего никуда не переводил, и вообще он студент или пьяница и 2.000.000$ видел только во сне.
    Организаторов данной схемы найти будет сложно, потому что её бросили, и счётом никто давно не пользуется. Но помимо этого будут выяснять, откуда эти 2 млн. появились на счету данной фиктивной фирмы, а они поступали по фиктивным договорам от местных организаций, и им, в конечном итоге, доначислят НДС и суммы, на которые была уменьшена налогооблагаемая база =)).
    Моё личное мнение

  • userpic round-small-mask

    26.04.2010 ******

    Уважаемый господин Попутаровский,
    прежде всего хотелось бы выразить Вам свою благодарность за столь обстоятельный ответ.
    Мне просто хотелось бы уточнить некоторые детали, чтобы определить, правильно ли я был понят. Дело в том, что когда денежные средства переводились из страны на оффшор (весь период осуществления этой операции), меня в стране не было, о чем есть штампы в паспорте. Да я и не являюсь резидентом страны, откуда осуществлялись транзакции на оффшор.
    Что можно мне предъявить (это и есть вопрос – есть ли здесь состав преступления?) – так это то, что я, якобы, с оффшорки переводил деньги далее куда бы то ни было). У меня есть даже мысль, не знаю, насколько это осуществимо, чтобы получить IP адреса у банка, в котором у оффшора был счет, откуда осуществлялся перевод денег (так как я уверен в том, что их переводил не я) – доказать тем самым, что к переводам (с оффшорки ) я не имею никакого отношения.
    Заранее благодарю Вас за ответ! С уважением ******

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    26.04.2010 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Добрый день.

    Уголовное право России не оперирует понятием резидентности физического лица как обязательным условием для целей определения возможности привлечения его к уголовной ответственности.

    То есть, если преступление совершено на территории России (похищены; “отмыты”; “неуплачены” денежные средства), то к уголовной ответственности могут и должны быть привлечены все физические лица, виновно причастные к его совершению, вне зависимости от их гражданства, резидентности и местонахождения, как в момент совершения правонарушения, так до или после.

    Правовой институциональный смысл пособничества трансграничен, то есть не иметт значения где Вы находились и гражданином какой страны являлись. Предметом доказывания будет являться в частности, наличие/отсутствие Вашего умысла (осознание общественно опасного характера совершаемого деяния+желания или сознательного допущения наступления неблагоприятных общественно опасных последствий) на совершение инкриминируемого деяния. Все остальное вторично и не столь существенно.

    Если быть предельно точным, то, конечно, существует некоторая оговорка, предусмотренная п.3 ст.12 УК РФ, но поскольку Ваше “участие идет через соучастие” и конкретный состав и обстоятельства не определены, то пока она Вас не спасает, но вселяет некоторую дополнительную надежду…

    С уважением,
    Олег Попутаровский

  • userpic round-small-mask

    30.04.2010 mx

    Здравствуйте!
    1. admin прав, уголовная ответственность не зависит от места нахождения, резидентности, гражданства…
    2. Кстати, а вы уведомляли банк об утрате вами доступа к он-лайн-банкингу? Просили банк заблокировать доступ и заменить вам параметры доступа к счету из-за вашего подозрения, что конфиденциальность их хранения могла быть нарушена?
    Нет??? Попробуйте сначала получить эти деньги (2 млн.) с банка, т.к. он перевел из с вашего счета без вашего “ведома” (как вы “утверждаете”, и если вы это сможете банку доказать)!
    Думаю, это у вас не получится. Т.е. не докажете, что деньги переводились без вашего участия.
    По правилам любого банка вы не вправе никому передавать свой он-лайн-доступ! Т.е. вы несете полную ответственность за эти операции. И банк вас выгораживать не будет!
    Думаю, что сопоставление IP-адреса с вашим местонахождением по штампам в паспорте может не помочь!
    3. Если деньги переводились из 3-й страны (например из РФ), то в этом нет криминала, если…
    Если по этому поводу не возбуждено уголовного дела.
    А запрос послать вполне могут. И, думаю, даже ответить могут! (Может кто расскажет о прецедентах!)
    Если ответчиков по делу кроме вас не найдется (например, компания-плательщик – подставная), то вам и придется давать как минимум пояснения (если вас найдут, вы же нерезидент!).
    А если всё серьёзно и “отмывочный” закон будут применять, то могут и в международный розыск подать.

    А вообще интересно: как реально защищён оффшор и его владелец-распорядитель счета от подобных претензий?

Добавить комментарий

Рейтинг

Ура, мы вам нравимся!
Может быть, у нас общие взгляды на жизнь, и вы хотели бы у нас поработать?
Да, возможно
Нет, спасибо

Метки

банковский счет ответственность регистрация компании

Материалы по теме

Найдено 48 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)