Колонка партнера
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая исторя борьбы с отмыванием денег
-
Еще раз к вопросу о Due Diligence.
Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег -
29 декабря 2008 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
Все началось задолго до терактов 11 сентября – в 1989 году, когда была создана группа ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне.
Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций», в которые были внесены поправки в 1996 и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9. Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны «золотого миллиарда», и Россия, и Китай, и ряд арабских государств), является мощной политической силой, который в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света.
Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).
На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ» имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).
Добавить комментарий
Материалы по теме




Найдено 3 материала из 2227
-
26.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха
-
30.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 3. Так что же остается делать?
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Критерии выбора иностранного банка при открытии счета компании