Колонка партнера
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 2. Группа ФАТФ и краткая исторя борьбы с отмыванием денег
-
Еще раз к вопросу о Due Diligence.
Часть 2. Группа ФАТФ и краткая история борьбы с отмыванием денег -
29 декабря 2008 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
Все началось задолго до терактов 11 сентября – в 1989 году, когда была создана группа ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне.
Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций», в которые были внесены поправки в 1996 и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9. Блок из 34 стран-участниц группы ФАТФ (среди которых и страны «золотого миллиарда», и Россия, и Китай, и ряд арабских государств), является мощной политической силой, который в состоянии лоббировать свои интересы в любой части света.
Результатом ее работы стало повсеместное принятие новых законодательных актов, обеспечивающих соблюдение единых стандартов безопасности, к которым относятся KYC Rules (принцип «Знай Своего Клиента») и Due Diligence (принцип надлежащей тщательности в работе с клиентами, осуществляющими финансовые операции).
На сегодняшний день «49 рекомендаций ФАТФ» имплантированы в национальное законодательство практически всех стран мира. Об этом свидетельствует тот факт, что «Черный Список ФАТФ» (список государств, отказывающихся сотрудничать по предметам ведения ФАТФ) начиная с апреля 2006 года пуст (в 2002 году из списка была исключена Россия, последний покинула список Мьянма в 2006 году).
Добавить комментарий
Материалы по теме
Найдено 3 материала из 2227
-
26.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха
Пожалуй, один из самых популярных вопросов, который мы слышим на протяжении вот уже 12 лет нашей практики, следующий: «Какой банк на сегодняшний день НЕ задает вопросов при открытии счета и при дальнейшем его использовании?» И вот уже на протяжении последних 3-х лет мы неизменно отвечаем на него так: «Чуда не произошло! Никакой!» Почему мы столь категоричны? И что заставило нас прийти к такому заключению? Попытаемся представить логику обосн...
-
30.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 3. Так что же остается делать?
Если же после ответов, приведенных выше, вопрошающий продолжает упорствовать – «А все-таки, где найти совсем-совсем «нелюбопытный» банк?», тогда мы предлагаем рассмотреть финансовые институты следующих стран: Ливия, Куба, Нигерия, возможно, Зимбабве, ну и конечно, Северная Корея. Но там Вам будут задавать совсем другие вопросы… Ну, а если отказаться (на время) от ироничного взгляда на этот весьма горящий вопрос, то наши рекомендации могли б...
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Критерии выбора иностранного банка при открытии счета компании
Основные критерии выбора банка Известно, что функционирование любой компании предполагает наличие банковского счета, если же речь идет об иностранной (в том числе оффшорной) компании, наиболее предпочтительным представляется открытие счета в иностранном банке. В настоящее время с российскими клиентами работают многие иностранные банки, предлагающие широкий спектр услуг и продуктов, но одновременно предъявляющие перечень требований к потен...