GSL / Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…

Колонка партнера

Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…

  • userpic
    Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке...
  • Александр Алексеев

    21 января 2009 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    Что ни говори, а несмотря на все усилия международных организаций, несмотря на множество новых межгосударственных и межведомственных соглашений об информационном обмене и о правовой помощи, Швейцария еще долго будет оставаться одной из самых привлекательных стран для размещения существенной части своих сбережений, отложенных на «черный день», для каждого второго бизнесмена той или этой части света. И «горячие новости» о многомиллиардных потерях крупнейших Швейцарских банков, скорее всего, мало что изменят в расстановке сил на этом рынке.

    Наше первое знакомство с Швейцарским банком состоялось летом 92 года. Последнее (но не заключительное) – ожидается в ближайший вторник. Между ними почти 17 лет успешного сотрудничества и досадного непонимания, десятки людей и сотни встреч, множество открытых счетов, немало и закрытых, брошенных, потерянных, «переданных по наследству». Слияния и присоединения, смена акционеров, изменение условий и «выдавливание» клиентов; увольнение отдельных сотрудников и уход целых команд; переговоры в Цюрихе и Женеве, Лозанне и Лугано, в Москве, Лондоне и Сингапуре, на Джерси и на Гернси, Гонконге и Монтевидео (да, банк может быть зарегистрирован согласно праву Уругвая, но «по внутреннему устройству», «в душе», он все же останется швейцарским); розыск вклада, открытого в Швейцарии почти 100 лет назад, и открытие кредитной линии. Словом, невозможно в короткий обзор вместить все то, что на протяжении этих полутора десятилетий являлось для нас и наших клиентов источником радости и недоумения, предметом изучения и исследования, вызывало как сильные положительные, так и ощутимые негативные эмоции. Каждый банк заслуживает отдельного описания, которое уже существует или обязательно последует.

    А сейчас ограничусь лишь  сухим перечислением всех тех финансовых институтов, которые и в настоящее время продолжают предоставлять достойный и разумный банковский сервис, что немаловажно именно сейчас:

    • AIG Private Bank AG (в прошлом Uberseebank AG)
    • AKB Privat Bank Zurich AG
    • Anker Bank (теперь Banque Cantonale de Geneve - BCGE)
    • BCP (Banque de Commerce et de Placements SA)
    • Banca Commerciale Lugano
    • Banca Arner SA
    • Bank Vontobel AG
    • Bank Leumi (Switzerland) AG
    • Bank Sarasin&Co. Ltd
    • Banque SCS Alliance SA
    • BNP Paribas (Suisse) SA
    • Bordier&Cie
    • BSI AG
    • C.I.M. Banque SA
    • Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA (теперь CALyon)
    • Credit Lyonnais (Suisse) SA (теперь CALyon)
    • Credit Suisse SA
    • Clariden Leu AG
    • Discount Bank and Trust Company (теперь UBP)
    • Dresdner Bank (Schweiz) AG
    • EFG Private Bank SA
    • Ehinger&Armand von Ernst AG
    • HSBC Private Bank AG
    • ING Bank (Switzerland) AG
    • Lombard Odier Darier Hentsch&Cie
    • Mirabaud&Cie (Zurich Branch)
    • Rothschild Bank AG
    • Pictet&Cie
    • PKB PRIVATBANK AG
    • Rabo Robeco Bank (Suisse) SA,
    • RBS Coutts Bank Ltd
    • SG Private Banking (Suisse) SA
    • Swiss Bank Corporation (объединился с UBS)
    • UBS AG
    • UEB (United European Bank AG)
    • Union Bancaire Privee (объединился с DBTC)
    • VP Bank (Schweiz) AG
    • Wegelin&Co

    Выбор «своего» банка всегда дело непростое, но гораздо лучше, когда он есть.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

банковская тайна банковский счет обмен информацией Швейцария

Материалы по теме

Найдено 38 материалов из 2227

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4618

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 16.03.2016 Доклад 1251

    Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

    Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

     
    банковская тайна банковский счет корпоративный счет
  • 07.06.2021 Вебинар 74

    Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

    Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета

     
    банковский счет сберегательный счет Швейцария
  • 27.11.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1 1645

    Банковская тайна в свете последних событий вокруг швейцарского банка UBS

    Такие вопросы нам задают практически ежедневно. Поскольку эта история, а точнее исторический тренд, имеет большую публичную значимость и общественный резонанс, мы решили дать свои комментарии и готовы выслушать также Ваши контраргументы. Первое, что хотелось бы подчеркнуть, что из всего массива обрушившейся на нас информации следует вычленить фактологию, отделив ее от параллельных домыслов и предположений сотен, если не тысяч комментатор...

     
    банковская тайна иностранный банк Швейцария
  • 09.03.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский 1629

    Возвращаясь к вопросу банковской тайны…

    Вопрос о банковской тайне на протяжении уже десятилетий устойчиво бьет рекорды популярности среди всех вопросов. Предпринимателей и простых граждан интересует и техника вопроса (кто, как, что и на каком основании могут получить доступ, арестовать денежные средства; конфисковать; репатриировать или на худой случай «заморозить» на неопределенный срок). Разные страны, разные банки, разные правительственные учреждения продвигают и используют разли...

     
    банковская тайна обмен информацией раскрытие информации
  • 17.06.2009 Семинар 1840

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании

     
    due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение правоохранительные органы раскрытие информации
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4747

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • 26.05.2010 Колонка специалиста Александр Алексеев -1 +8 97 63189

    К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

    С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов. Поправки в Закон установили срок предъявления прав на "спящие" счета: теперь владельцы таких счетов (или их наследники) могут обратиться к Swiss Banking Ombudsman только в течение 50 лет после завершения всех необходимых банковских процедур (должно пройти 10 лет с момента последнего контакта с владельцем счета, чтобы сведения о таком счете поступили к банковскому омбудсме...

     
    ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария
  • 07.10.2011 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1 2495

    К вопросу об изменениях Соглашения между Швейцарией и Россией об избежании двойного налогообложения

    Сперва оговоримся, что комментируем неофициальный текст за неимением официального. Поскольку нам поступают просьбы прокомментировать, то сделаем это сейчас, поскольку есть основания полагать, что официальный текст будет таким же. Еще одна оговорка состоит в том, что мы не собираемся комментировать все  изменения, поскольку это достаточно объемный документ, а сосредоточимся только на положениях, вызвавших повышенный интерес в СМИ и у возмо...

     
    банковская тайна обмен информацией СОИДН Швейцария
  • 29.05.2014 Семинар 3447

    Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

     
    банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление
  • 19.05.2022 Офферы 5047

    Как открыть счет в швейцарском банке.

    Содержание Почему многие стремятся открыть счет в швейцарском банке?Но ведь и в зарубежных банках есть отрицательные ставки по вкладам?​Нужно ли ехать в Швейцарию для открытия счета?​На какие банки Швейцарии следует обратить внимание?Как обстоят дела с требованиями в отношении первоначального взноса и минимального остатка по счету?​Каков паке...

     
    банковский счет валютный контроль сберегательный счет Швейцария
  • 26.02.2020 Вебинар 1 850

    Как открыть счет в швейцарском банке. Престижно, легально, надежно.

    1. В какой стране лучше открыть сберегательный счет. Из каких стран выбирать. 2. Почему швейцарский счет настолько востребован. 3. В каких банках Швейцарии можно открыть счет. Классификация швейцарских банков. 4. Сберегательный счет в Швейцарии. Отличия сберегательного и расчетного счетов. 5. Требования швейцарских банков к минимальным остаткам. 6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в банках Швейцарии. 7. Процедура о...

     
    банк банковский счет Швейцария
  • 15.04.2016 Семинар 13459

    Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию

     
    банковская тайна банковский счет вид на жительство виза инвестиции Испания корпоративный счет оншор
  • 02.06.2011 Семинар 4036

    Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет
  • 25.12.2017 Телевидение Александр Алексеев 2 1359

    Кто за наследством? Поиск “спящих” вкладов в швейцарских банках

    Комментарий Управляющего партнера GSL Law & Consulting Алексеева Александра

     
    банковский счет Швейцария
RU EN