Дискуссия 06.08.2010 Игорь
Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?
Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться:
В какой юрисдикции еще можно зарегистрировать "на самом деле" конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора "о противодействии отмыванию..." и прочие.
Объективно есть ли такие юрисдикции?
Спасибо!
06.08.2010 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат
Вопрос действительно не простой.
Дело в том, что при выборе юрисдикции по такому параметру, как конфиденциальность, следует учитывать не только объективно доступные факторы, но и субъективные обстоятельства. То есть как фактически себя поведут сервис провайдеры и иные государственные регулирующие органы в той или иной стране.
Следует признать, что при наличии возбужденного в России в отношении бенефициара уголовного дела, степень рисков раскрытия информации существенно повышается, а при осуществлении международно-правовой помощи между государствами и презумпции получения местного судебного решения о понуждении раскрытия информации – она приближается к 100%. Вместе с тем, Вы можете подобрать страну в реестре которой содержится минимально допустимый перечень сведений, и у которой нет договоров о правовой помощи с Россией.
Подобрать страну, которая не будет сотрудничать по «линии» борьбы с отмыванием преступно нажитых доходов, представляется мало реалистичной задачей. Другой вопрос, что осуществить на практике такое сотрудничество с получением в установленном порядке приемлемых для уголовного процесса доказательств – задача крайне трудоемкая и длительная.
Ответить