Колонка партнера
Лихтенштейнско-Швейцарской банковской тайны в отношении американских граждан больше не существует
-
Лихтенштейнско-Швейцарской банковской тайны в отношении американских граждан больше не существует
-
29 января 2009 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
Этим мнением поделился с нами и слушателями очередного GSL - семинара партнер одной из крупнейших и старейших трастовых компаний Лихтенштейна. Его точка зрения основана на тех трендах, которые хорошо заметны в экономической жизни большинства стран Западной Европы, на фактах активного вмешательства спецслужб в вопросы экономики и налоговой политики, когда последние идут на подкуп банковских служащих в целях доступа к базам данных физических лиц – владельцев счетов, и, безусловно, на нормативно – правовых актах, которые и закрепляют наметившиеся тенденции.
Так, показательным с этой точки зрения, стало «Соглашение об обмене НАЛОГОВОЙ информацией» подписанное 8 12 08 между США и княжеством Лихтенштейн, которое существенным образом упрощает процедуру раскрытия информации. Знаковым является факт признания Княжества Лихтенштейн «юрисдикцией – квалифицированным посредником» (Qualified Intermediary (QI) jurisdiction). В смысле указанного Соглашения это означает, что Налоговая Служба США (Internal Revenue Service - IRS) подписывает соглашения об обмене информацией НАПРЯМУЮ с финансовыми организациями, и уклониться от этого, по всей видимости, весьма проблематично (AGREEMENT OF 8TH DECEMBER, 2008, APPENDIX, 10). Ранее сотрудничество было возможно лишь на межведомственном уровне, это, пожалуй, один из первых случаев, когда стороной соглашения об обмене информации может быть коммерческая организация. Теперь, можно уверенно говорить, что по крайней мере в отношении американских граждан (в том числе россиян, имеющих двойное гражданство) центр конфиденциальности переместился из Европы в Юго-Восточную Азию.
Да, простят мне читатели некоторую зажатость, но я все-таки не решусь говорить в контексте надежности, уверенности и удобстве в работе о таких странах как Венесуэла, Боливия, Никарагуа и др., а также Иран, Сирия, Ливия и др., которым соглашение об обмене информацией с США в ближайшее время все-таки «не светит»… Чего бы я не стал утверждать в отношении России… Поживем – увидим.
Добавить комментарий
Материалы по теме




Найдено 42 материала из 2215
-
26.10.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский -1 +1
Cyprus under attack?
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
27.06.2012 Семинар
Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
-
27.11.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1
Банковская тайна в свете последних событий вокруг швейцарского банка UBS
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
26.12.2008 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз к вопросу о Due Diligence. Часть 1. Банковская Тайна как залог коммерческого успеха
-
21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…
-
19.01.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1
Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
-
26.05.2010 Колонка специалиста Александр Алексеев -1 +8 97
К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?
- Все материалы по теме