GSL / Особенности и риски регистрации и администрирования оффшорных компаний через российского профессионального посредника

Колонка партнера

Особенности и риски регистрации и администрирования оффшорных компаний через российского профессионального посредника

  • userpic
    Рассмотрим схему, когда есть ООО, которое ведет бизнес в РФ, и для защиты от рейдеров его учредителями являются оффшоры.
    Если оффшор регистрировать через российскую фирму - например, Вашу, то в этом случае в РФ есть фирма и люди, которые знают, кто владеет оффшором. В случае государственного давления на фирму или физического давления на этих людей, они могут раскрыть информацию об истинных владельцах, что генерирует риски.
    Чтобы обезопаситься от них, есть вариант использовать регистратора за пределами РФ, например, в одной из европейских стран или в одной из фирм, расположенных в самой оффшорной стране.
    Как вы считаете:
    1) Насколько оправданны описанные выше риски?
    2) В чем будут практические неудобства при регистрации агента через фирму, находящуюся вне РФ?
  • Олег Попутаровский

    03 октября 2011 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Вопрос оценки и соотношения рисков всегда является субъективно оценочным, а поэтому  наиболее сложным в нашей области. Поэтому мы затрудняемся однозначно ответить на вопрос "насколько оправданы риски". 

    Опять же, являясь заинтересованной стороной в этом вопросе, наш отрицательный ответ (мол нет рисков, или они не существенны) был бы не до конца искренним и правдивым. Риски существуют. Достаточно вспомнить, какое количество адвокатов, юристов, бухгалтеров и прочих консультантов за последнее время привлекалось к различного рода юридической ответственности или иным образом были вовлечены в юридические процедуры, связанные с коммерческой деятельностью лиц, которых они обслуживали и/или у которых они работали. И это только то, что стало известно вследствие предания таких случаев гласности.

    Вместе с тем уповать на то, что зарубежные регистраторы смогут встать (выполнить роль) непреодолимой преградой для российских компетентных органов также не стоит, поскольку нам доподлинно известны неоднократные прецеденты формального подхода различного рода зарубежных сервис-провайдеров к запросам своих компетентных органов, инициированных с российской территории.  Еще более активно они будут сотрудничать, когда в запросе звучат грозные положения об "отмывании" или иных хищениях. Другое дело, что насколько это кому нужно, и насколько часто этим инструментом будут пользоваться в России. Что касается удобства пользования.

    Опять же, возможно только оценочное суждение. Если бы было всем удобно пользоваться зарубежными провайдерами, то, наверное, так бы и было. Но абсолютное большинство клиентов интересует сопутствующий консалтинг, в том смысле, как и что лучше, как тот или иной инструмент работает, а можно ли сделать нечто индивидуальное, а что будет если он поступит так или эдак в своем бизнесе или частной практике... и т.п. и т.д...

    Опять же, люди привыкли видеть того, с кем они вступают в свои договорные отношения. В процессе личных переговоров с несколькими провайдерами люди определяются, кто им больше пришелся по вкусу. Чей сервис хотя бы интуитивно им представляется на будущее более качественен.

    Вопрос качества и скорости в коммуникациях, особенно при решении нестандартных ситуаций, особо важен. Если Вы можете позволить себе (имеете ресурс и знания), как нужно и можно выстроить отношения с зарубежным партнером, и Вы в нем уверены, и нет проблем с расчетами, и нет никаких сопутствующих консалтинговых вопросов, то почему бы и нет? Но таких ситуаций в реальной бизнес практике крайне немного даже у крупных компаний, которые на каком-то этапе вынуждены создавать целые подразделения по обслуживанию подобных направлений, которые, в свою очередь, коммуницируются с зарубежными провайдерами или иными посредниками.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

иностранная компания обмен информацией раскрытие информации

Материалы по теме

Найдено 3 материала из 2227

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4618

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 09.03.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский 1629

    Возвращаясь к вопросу банковской тайны…

    Вопрос о банковской тайне на протяжении уже десятилетий устойчиво бьет рекорды популярности среди всех вопросов. Предпринимателей и простых граждан интересует и техника вопроса (кто, как, что и на каком основании могут получить доступ, арестовать денежные средства; конфисковать; репатриировать или на худой случай «заморозить» на неопределенный срок). Разные страны, разные банки, разные правительственные учреждения продвигают и используют разли...

     
    банковская тайна обмен информацией раскрытие информации
  • 02.12.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский 1366

    Последние события антиоффшорного противостояния: заявления властей, новые механизмы, наметившиеся тенденции

    Процесс борьбы не останавливается ни на минуту))). Вот несколько сообщений с «переднего фронта»: Министры внутренних дел стран-членов Евросоюза 30 ноября в Брюсселе подписали договор между США и ЕС, открывающий Соединенным Штатам практически неограниченный доступ к банковским данным и финансовым операциям европейцев. Договор также предполагает, что американцы получат неограниченный доступ к данным бельгийского предприятия Swift (сервер к...

     
    борьба с отмыванием (AML) обмен информацией оффшор раскрытие информации
RU EN