Банки и Банковские счета

Доклады обучающего курса

• № 7 Александр Алексеев

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

• № 19 Александр Алексеев

  Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

   

  банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации

• № 30 Олег Попутаровский

  Международное сотрудничество правоохранительных органов.

   

  блокирование счетов

• № 38 Малика Шакирова

  Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

   

  банк банковский счет Гонконг

• № 39 Сергей Панушко

  Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

  — Конфиденциальность и банковская тайна: современные реалии;
  — счета российских граждан за рубежом: желаемое и действительное;
  — правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов;
  — методические аспекты международного розыска;
  — возможные трудности: подозрительные операции;
  — все ли операции по счету допустимы;
  — приостановление операций по счету;
  — конфиденциальность и банковская тайна: а что в России;
  — нормативно - правовое регулирование вопросов открытия банковских счетов гражданами РФ в зарубежных финансовых институтах;
  — процедуры, опосредующие процесс открытия счетов в зарубежных банках;
  — постановка на учет в территориальном органе федеральной налоговой службы;
  — налоговые и валютные обязательства физических лиц в связи с открытием счета за рубежом;
  — ответственность за несоблюдение указанных процедур.
  
  
   

  банковская тайна ответственность постановка на учет правоохранительные органы

• № 64 Александр Алексеев

  Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

   

  merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр

• № 66 Александр Алексеев

  Получение кредита в западном банке для целей финансирования сделок с недвижимостью.

  — Практика кредитования российских юридических лиц иностранными банками;
  — перечень игроков;
  — возможность получения кредита на оффшорную компанию;
  — проектное финансирование, как основная идея, лежащая в основе кредитной политики;
  — предмет залога – основной фактор, исследуемый кредитным комитетом;
  — валюта кредита;
  — стоимость обслуживания кредита, штрафы за досрочную выплату кредита;
  — минимальный объем кредита;
  — ставки, срок кредитования, предлагаемые западным банком при выдаче кредита;
  — срок рассмотрения заявки на кредитном комитете;
  — требования к имуществу, рассматриваемому в качестве залога;
  — комплект документов, сопровождающих заявку;
  — консолидированная отчетность группы компаний, в которую входит заявитель;
  — сроки и процедура рассмотрения заявки;
  — практика применения, case study;
  — тенденции развития рынка кредитования зарубежными банками российских организаций.
  
  
   

  иностранный банк консолидированная отчетность кредит оффшор штрафы и пени

• № 67 Александр Алексеев

  Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

  — Цели открытия счета в банках США;
  — критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США;
  — характеристика расчетных и сберегательных банков;
  — трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы;
  — существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка;
  — тарифы на обслуживание: что, где, сколько;
  — дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности;
  — исполнение принципа "Знай своего клиента" в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом;
  — перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета;
  — понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте;
  — государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления;
  — возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран;
  — нормативное регулирование банковской деятельности в Америке;
  — USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»;
  — идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета;
  — налоговые и правовые последствия такого шага.
  
  
   

  банковская тайна банковский счет налоговый учет