Доклад

Мировой тренд в контексте деоффшоризации: Обновленная повестка неприятностей 2016 года

— Какие из ожиданий прошлого года сбылись? Являются ли трендом наметившиеся тенденции;
— Стандарты автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях ОСЭР. (Standards for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters.) Перспективы их применения, ожидается ли расширение стран участниц. Как это работает, когда заработает «в полную мощь»;
— Международный обмен информацией между правоохранительными органами. Что изменилось за последний год. Fishing Expedition на BVI;
— «Оффшорам больше счета не открываем». Когда последний прибалтийский банк перестанет открывать счета оффшорным компаниям;
— Банки обслуживают только резидентов: Тенденция усиливается. Требование Substance становится определяющим. Великобритания, Эмиратские банки открывают счета только компаниям в ОАЭ;
— Введение реестра бенефициаров в Англии: реальность и вымысел. Как все-таки это будет работать в Великобритании;
— Перспективы введения публичных реестров бенефициаров в странах ЕС. Введут, но как это будет работать?;
— Введение открытого реестра бенефициаров на Британских Островах: Предложения, уже озвученные правительством BVI. Так ли все страшно?;
— Как поменяются стандарты Compliance в связи с этими и другими изменениями законодательства;
— Изменения в структуре рынка номинальных услуг. «Сползание» к трастовым услугам;
— Как это делается в Европе – Блокировка счета по решению португальского суда, основанного на представлениях об экономической целесообразности;
— Азия встречает гостей: перспективы Гонконгских и Китайских банков – кардинальное изменение политики в Юго-Азиатском регионе в отношении клиентов из РФ;
— Европейский банковский сектор: Разорение и уход прежних игроков и сужение рынка – новых игроков уже не будет;
— «Сползание» оффшора в оншор: Для смены акционеров (в ряде юрисдикций) теперь требуется подача финансовой отчетности;
— Налоговый Комплайенс идет на смену Due Diligence по критерию источника происхождения средств;
— Кипрские банки
— - продолжение поглощения иностранным капиталом. Американские фонды вкладываются и определяют правила игры;
— Проблемы с долларовыми платежами. Где нынче клирят доллары