Доклад
Мировой тренд в контексте деоффшоризации: Обновленная повестка неприятностей 2016 года
— Какие из ожиданий прошлого года сбылись? Являются ли трендом наметившиеся тенденции;
— Стандарты автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях ОСЭР. (Standards for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters.) Перспективы их применения, ожидается ли расширение стран участниц. Как это работает, когда заработает «в полную мощь»;
— Международный обмен информацией между правоохранительными органами. Что изменилось за последний год. Fishing Expedition на BVI;
— «Оффшорам больше счета не открываем». Когда последний прибалтийский банк перестанет открывать счета оффшорным компаниям;
— Банки обслуживают только резидентов: Тенденция усиливается. Требование Substance становится определяющим. Великобритания, Эмиратские банки открывают счета только компаниям в ОАЭ;
— Введение реестра бенефициаров в Англии: реальность и вымысел. Как все-таки это будет работать в Великобритании;
— Перспективы введения публичных реестров бенефициаров в странах ЕС. Введут, но как это будет работать?;
— Введение открытого реестра бенефициаров на Британских Островах: Предложения, уже озвученные правительством BVI. Так ли все страшно?;
— Как поменяются стандарты Compliance в связи с этими и другими изменениями законодательства;
— Изменения в структуре рынка номинальных услуг. «Сползание» к трастовым услугам;
— Как это делается в Европе – Блокировка счета по решению португальского суда, основанного на представлениях об экономической целесообразности;
— Азия встречает гостей: перспективы Гонконгских и Китайских банков – кардинальное изменение политики в Юго-Азиатском регионе в отношении клиентов из РФ;
— Европейский банковский сектор: Разорение и уход прежних игроков и сужение рынка – новых игроков уже не будет;
— «Сползание» оффшора в оншор: Для смены акционеров (в ряде юрисдикций) теперь требуется подача финансовой отчетности;
— Налоговый Комплайенс идет на смену Due Diligence по критерию источника происхождения средств;
— Кипрские банки
— - продолжение поглощения иностранным капиталом. Американские фонды вкладываются и определяют правила игры;
— Проблемы с долларовыми платежами. Где нынче клирят доллары
Стенограмма
Ознакомительная версия, 4 страницы
Полная версия материалов
PDF, 19 страниц в стенограмме
3 500 руб.
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 24 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 15 материалов из 11955
-
07.02.2018 Новости Ольга Кутяева
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об амнистии капиталов
-
21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…
-
13.08.2015 Новости Ольга Кутяева
За непредставление сведений о движении средств на зарубежных счетах будет введена ответственность для физлиц
-
02.12.2016 Семинар
Конец оффшора: Превратится ли налоговый рай в налоговый ад?
-
23.12.2015 Новости Ольга Кутяева
Опубликован Порядок предоставления отчета по счетам в иностранных банках физлиц – валютных резидентов РФ
-
12.12.2013 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Оффшор 2014+. Тенденции и перспективы развития индустрии международного налогового планирования
-
24.07.2017 Книги, Монографии Илья Штромвассер 2
Офшор 2.0 для чайников
-
01.06.2016 Доклад Александр Алексеев
ПанамаГейт и ВирджиЛикс: Глобальные утечки оффшорной информации – Механизм, Последствия, Масштабы
-
19.02.2018 Новости Ольга Кутяева
Президент подписал пакет законопроектов по амнистии капитала
-
10.04.2013 Новости Ольга Кутяева
Пять стран ЕС требуют разрешить обмен банковскими данными на международном уровне
-
23.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Россия может подписать соглашение с США о применении американского антиотмывочного закона, не упоминая его
-
12.05.2016 Новости Ольга Кутяева
Россия подписала соглашение об автоматическом обмене
-
19.02.2018 Законы
Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
-
22.09.2016 Новости Ольга Кутяева
Франция требует от Швейцарии идентификации 45 тысяч счетов UBS
-
28.09.2015 Новости Ольга Кутяева
Швейцария получила первый запрос на раскрытие банковской информации