Доклад

Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.

— Налоговая разведка;
— Федеральный закон № 134-ФЗ;
— Новая редакция Рекомендаций ФАТФ от февраля 2012 года;
— «Незаконные финансовые операции» и компетентные органы;
— отмывание налоговых/ таможенных сбережений;
— отмывание незаконно перемещенных через границу средств;
— незаконное трансграничное перемещение денежных средств;
— профильные органы уголовного расследования незаконных финансовых операций;
— выявление незаконных финансовых операций;
— углубление надлежащей проверки клиентов;
— раскрытие бенефициара перед банком: перечень документов;
— международный информационный обмен – типовое соглашение

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 9 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 9 материалов из 10833

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)