Доклад
Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности
— Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;
— счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;
— статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;
— тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;
— дистанционное открытие счета;
— перечень документов, запрашиваемых банком;
— надлежащая проверка документов и ведение учета;
— сроки открытия счета и возможные трудности;
— разглашение банком сведений, составляющих банковскую тайну: основания и порядок.
Докладчик
  |
Франциско Альманса Приглашенный гость |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 24 материала из 2435
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…
Что ни говори, а несмотря на все усилия международных организаций, несмотря на множество новых межгосударственных и межведомственных соглашений об информационном обмене и о правовой помощи, Швейцария еще долго будет оставаться одной из самых привлекательных стран для размещения существенной части своих сбережений, отложенных на «черный день», для каждого второго бизнесмена той или этой части света. И «горячие новости» о многомиллиардных п...
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...
-
26.05.2010 Колонка специалиста Александр Алексеев -1 +8 97
К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?
С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов. Поправки в Закон установили срок предъявления прав на "спящие" счета: теперь владельцы таких счетов (или их наследники) могут обратиться к Swiss Banking Ombudsman только в течение 50 лет после завершения всех необходимых банковских процедур (должно пройти 10 лет с момента последнего контакта с владельцем счета, чтобы сведения о таком счете поступили к банковскому омбудсме...
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
15.04.2016 Семинар
Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию
-
02.06.2011 Семинар
Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -2 +1
Не пойман – не gunvor. Реалии банковской тайны
Кантон Цуг - это область в Швейцарии размером с четверть Москвы. Именно здесь в крохотном городке Баар находится центр торговли российской нефтью и цветными металлами. До последнего времени это был один из самых престижных офшоров: зарегистрированные здесь фирмы платили ничтожные налоги и имели солидную репутацию европейских фирм. Но на прошлой неделе Швейцария согласилась выдавать России информацию о российских владельцах счетов в швейцарских...
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.
Цели открытия счета в банках США; критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США; характеристика расчетных и сберегательных банков; трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько; дистанционное управление банковским счетом: способы управлен...
-
17.02.2009 Семинар
Оффшор и вопросы конфиденциальности. Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
-
16.01.2009 Семинар
Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности
- Все материалы по теме