Доклад
Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности
— Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях.
— Перспективы работы счетов.
—
Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета.
—
Получение средств от ABLV.
—
Особенности и варианты открытия счетов на/для:
холдинговые компании,
торговые компании,
IT бизнес,
управление собственными средствами через лицензированного брокера;
—
Кто остался из европейских банков? Основные требования и новые ужесточения. Перспективы ужесточения банковского комплаенса.
—
Нужен ли счет в платежной системе?
—
Инвестиционные банки- решение для среднего и крупного бизнеса.
—
Компании с открытыми счетами: основные риски.
—
Мерчант аккаунт: основные критерии для открытия и возможности.
—
Открытие счета в Российских банках.
Презентация
Ознакомительная версия, 6 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
выпускник GSL |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Модератор
 |
|
Материалы по теме
Найдено 5 материалов из 2211
-
06.09.2019 Доклад Александр Алексеев
Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...
-
04.10.2019 Семинар
Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...
-
15.10.2020 Вебинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятель...
-
23.10.2013 Вебинар -1 +1
Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга
Критерии для выбора между оффшорным и не оффшорным банком. Риски, которые возникают, и проблемы, которые удастся избежать. Вопросы Due Diligence: проще или так же сложно? Надежно или не очень? Минимальные требования к остаткам \ оборотам. Тарифы - дешевле или нет?