GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

Доклад

Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях.  Перспективы работы счетов.
Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета.
Получение средств от ABLV.
Особенности и варианты открытия счетов на/для:

  • холдинговые компании,
  • торговые компании,
  • IT бизнес,
  • управление собственными средствами через лицензированного брокера;

Кто остался из европейских банков? Основные требования и новые ужесточения. Перспективы ужесточения банковского комплаенса.
Нужен ли счет в платежной системе?
Инвестиционные банки- решение для среднего и крупного бизнеса.
Компании с открытыми счетами: основные риски.
Мерчант аккаунт: основные критерии для открытия и возможности.
Открытие счета в Российских банках.

Презентация

Ознакомительная версия, 1 слайд

Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковский счет оффшорный банк

Докладчик

userpicmask

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 8 материалов из 2230

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 1937

    Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
  • 04.10.2019 Семинар 469

    Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

     
    банковский счет оффшорный банк
  • 10.08.2021 Вебинар 103

    Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

    Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором; Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества; Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании. Банки Венгрии. Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов; SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам; Банки Болгарии: Unicr...

     
    банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия
  • 20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 696

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    банк банковский счет оффшорный банк офшор
  • 15.10.2020 Вебинар 275

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

    Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятель...

     
    банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система
  • 17.05.2021 Вебинар 91

    Особенности открытия счета в оффшорном банке

    Вашему вниманию предлагается расшифровка стенограммы вебинара, посвященного обзору банков, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Критерии привлекательности/непривлекательности оффшорных банков. Вопросы мошенничества и способы выбрать компетентный оффшорный банк. Содержание ПриветствиеОпределяемся с понятиямиПривлекатель...

     
    банковский счет оффшорный банк
  • 23.10.2013 Вебинар -1 +1 2748

    Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга

    Критерии для выбора между оффшорным и не оффшорным банком. Риски, которые возникают, и проблемы, которые удастся избежать. Вопросы Due Diligence: проще или так же сложно? Надежно или не очень? Минимальные требования к остаткам \ оборотам. Тарифы - дешевле или нет?

     
    банковский счет конфиденциальность оффшорный банк
  • 19.04.2022 Офферы 1231

    Оффшорный счет. Как открыть счет в офшорном банке.

    Содержание Преимущества оффшорного счетаСтоимость наших услугПодробное описание этапов работы1 этап2 этап3 этапОбщие требования к документам и информации*Для юридического лица**:Для физического лица: Преимущества оффшорного счетаМожно открыть для оффшорной компании;Можно открыть...

     
    банковский счет оффшорный банк

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN