Доклад

Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

— Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях. Перспективы работы счетов.
— Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета.
— Получение средств от ABLV.
— Особенности и варианты открытия счетов на/для:

холдинговые компании,
торговые компании,
IT бизнес,
управление собственными средствами через лицензированного брокера;

Кто остался из европейских банков? Основные требования и новые ужесточения. Перспективы ужесточения банковского комплаенса.
— Нужен ли счет в платежной системе?
— Инвестиционные банки- решение для среднего и крупного бизнеса.
— Компании с открытыми счетами: основные риски.
— Мерчант аккаунт: основные критерии для открытия и возможности.
— Открытие счета в Российских банках.

Презентация

Ознакомительная версия, 6 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковский счет оффшорный банк

Докладчик

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 8 материалов ^{из 2217}

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 1348

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
04.10.2019 Семинар 459

Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

банковский счет оффшорный банк
10.08.2021 Вебинар 22

Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором; Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества; Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании. Банки Венгрии. Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов; SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам; Банки Болгарии: Unicr...

банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия
15.10.2020 Вебинар 231

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятель...

банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 515

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

банк банковский счет оффшорный банк офшор
17.05.2021 Вебинар 52

Особенности открытия счета в оффшорном банке

Банки, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Критерии привлекательности/непривлекательности оффшорных банков. Вопросы мошенничества и способы выбрать компетентный оффшорный банк.

банковский счет оффшорный банк
23.10.2013 Вебинар -1 +1 2709

Оффшорные банки – обзор преимуществ и недостатков. За и Против оффшорного банкинга

Критерии для выбора между оффшорным и не оффшорным банком. Риски, которые возникают, и проблемы, которые удастся избежать. Вопросы Due Diligence: проще или так же сложно? Надежно или не очень? Минимальные требования к остаткам \ оборотам. Тарифы - дешевле или нет?

банковский счет конфиденциальность оффшорный банк
08.02.2021 Офферы 987

Оффшорный счет: как открыть счет в офшорном банке

Преимущества оффшорного счета: Можно открыть для оффшорной компании; Можно открыть полностью дистанционно; Открываются быстрее, чем в оншорных банках; Требования к минимальным депозитам отсутствуют или незначительны; Не требуется наличие связи со страной банка; Перед подачей полноценной заявки мы делаем запрос на pre-approval (предварительное одобрение), чтобы заранее понимать, каковы ваши шансы на положительный результат; Мо...

банковский счет оффшорный банк