GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Мировой тренд в контексте деоффшоризации: Какие меры, противодействующие международной «налоговой конкуренции» и установлению информационной транспарентности ожидаются в 2015 году.

Доклад

Мировой тренд в контексте деоффшоризации: Какие меры, противодействующие международной «налоговой конкуренции» и установлению информационной транспарентности ожидаются в 2015 году.

Какие из ожиданий прошлого года сбылись? Являются ли трендом наметившиеся тенденции;
Директива ЕС о финансовой помощи банкам и ее источниках (BRRD, декабрь 2012). Перспективы и кейсы ее применения, ожидается ли расширение подобной практики;
Кипрские банки через два года после кризиса;
Отчетность для оффшорных компаний – передышка в один год; FATCA идет в наступление – новые процедуры, которые необходимо учитывать. Влияние стандартов ФАТКА на текущую практику банков ЕС и не только;
Введение открытого реестра бенефициаров в Великобритании: то чего больше всего боялись свершилось;
Новые вызовы времени. Обновленная повестка неприятностей 2015 года;
Россия vs Украина: как политический конфликт отражается на практике работы с российскими (и украинскими) клиентами в иностранных банках и иностранных юридических компаниях;
Санкции против физических лиц и компаний – как это работает применительно к оффшорной индустрии. Недавние кейсы;
Nordea Bank – его прощальный поклон: Уход с рынка одного из крупнейших расчётных банков;
Изоляция FBME – опыт «нейтрализации» банка посредством юридических мер, не связанных с платежеспособностью банка;
Из Долларов в Евро: трудности с платежами в долларах заставляют менять расчетную валютную единицу. Прецеденты блокировки долларовых платежей рядом Европейских банков;
Азия встречает гостей: перспективы Гонконгских и Китайских банков – изменение политики в Юго-Азиатском регионе;
Перспективы всеобщего обмена налоговой информацией – модель OECD. Как это работает, когда заработает «в полную мощь»


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (60:35:02)



4 000 руб.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 21 страниц в стенограмме



3 000 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 23 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

FATCA fbme bank nordea bank finland банковская система бенефициар деофшоризация обмен налоговой информацией

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 15 материалов из 2196

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.03.2014 Вебинар +1 2 1859

    Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

    Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, нав...

     
    FATCA банк банковская тайна деофшоризация
  • 17.10.2017 Семинар 7538

    Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

     
    CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст
  • 22.11.2013 Вебинар 1612

    Заключение Россией соглашений об обмене налоговой информацией с офшорами

    Планы России по заключению межправительственных соглашений об обмене налоговой информацией с офшорами и низконалоговыми юрисдикциями.

     
    деофшоризация обмен налоговой информацией оффшор Россия
  • 16.04.2012 Вебинар +1 1261

    Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

    Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?

     
    бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
  • 02.12.2016 Семинар 4490

    Конец оффшора: Превратится ли налоговый рай в налоговый ад?

     
    credit Suisse hsbc private bank lgt bank ubs автоматический обмен амнистия капитала деофшоризация КИК конфиденциальность налоговый резидент нерезидент обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации
  • 28.11.2016 Доклад Марина Волкова 2722

    Обмен информацией. Основные виды и правила (Common Reporting Standards (CRS), Реестры бенефициаров, запросы налоговых органов). Возможные решения и анализ рисков.

    Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией;Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы;Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков;Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт;Новые тенденции - реестры бенефициаров компаний и трастов. Где это уже реализовано и какие страны планируют...

     
    CRS автоматический обмен бенефициар обмен налоговой информацией
  • 11.10.2013 Вебинар 2358

    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 1

    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений

     
    бенефициар Великобритания деофшоризация директор регистрация компании
  • 15.07.2014 Вебинар +1 2612

    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 2

    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений

     
    бенефициар Великобритания деофшоризация законодательство конфиденциальность
  • 28.10.2013 Вебинар 1249

    Ожидаемые изменения в Налоговом Кодексе РФ: положение о раскрытии бенефициаров публичных ценных бумаг

    Изменения в Налоговый Кодекс РФ: раскрытие информации о бенефициарах (конечных выгодоприобретателях) публичных ценных бумаг, находящихся на депозитарном хранении

     
    бенефициар деофшоризация конфиденциальность налоговое законодательство
  • 12.12.2013 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 5024

    Оффшор 2014+. Тенденции и перспективы развития индустрии международного налогового планирования

    Подходит к концу 2013 год, один из самых тяжелых в истории оффшорной индустрии. По кому-то он прошелся паровым катком тяжелейших финансовых потерь, запомнившихся еще более тягостным ощущением бессилия и униженности...   Кто-то почувствовал ледяное дыхание страха утраты конфиденциальности, когда информация, считавшаяся секретной, и доступ к которой был не просто ограничен, а почти невозможен, в одночасье стала доступна каждому пользовате...

     
    FATCA банковский счет деофшоризация оффшор уклонение от уплаты налогов
  • 24.07.2017 Книги, Монографии -2 +1 9 6518

    Офшор 2.0 для чайников

    Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности», например, в неприкосновенность частной собственности. Международный консорциум журналистов расследователей – супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков и ...

     
    CRS due diligence автоматический обмен адрес акционер банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент деофшоризация директор иностранная компания иностранный банк КИК конфиденциальность ликвидация (liquidation) налоговая резидентность обмен налоговой информацией отчетность офшор принцип "знай своего клиента" KYC регистрация компании траст уставный капитал учредительные документы
  • 01.03.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +3 4 10307

    Перспективы международного обмена налоговой информацией между Россией и офшорами. Введение в офшорах требования по хранению бухгалтерской отчетности

    Введение Вопросы повышения прозрачности офшоров в последнее время привлекают особое внимание. Обмен информацией между налоговыми ведомствами различных государств базируется на нормах соответствующих соглашений. У России таких соглашений с офшорами пока нет, но предположительно в следующем году может начаться процесс их заключения. 30 мая 2013 года российское Правительство одобрило Основные направления налоговой политики РФ на 2014 и на п...

     
    Британские Виргинские Острова бухгалтерская отчетность деофшоризация обмен налоговой информацией ОЭСР (OECD) первичная документация Сейшельские острова
  • 14.04.2014 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 3627

    Райские острова: осторожно, двери закрываются!

    Букет сюрпризов от борцов с офшорами будет преподнесен уже в летнюю сессию Госдумы. Напомним, что за первые два месяца из России было выведено 35 млрд долларов - об этой цифре в конце марта заявили вполне авторитетные ведомства, такие, как Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. Конечно, состав этих беглых миллиардов весьма разношерстный: спекулянты выходили в кэш, обвалив фондовый рынок, впечатлительная публика на волне страха спешно превраща...

     
    банк бенефициар борьба с отмыванием (AML) деофшоризация КИК Кипр
  • 25.07.2013 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 2721

    Тенденции и перспективы деоффшоризации мировой экономики

    1. Предпосылки действий мировых правительств по усилению контроля за движением денежных средств и, как следствие, усиление налогового контроля: что заставляет правительства принимать жесткие меры налогового администрирования? Как всегда есть масса теорий / версий о подобного рода предпосылках. Каждый может подобрать, что называется,  по своему вкусу... Мне ближе версия, которую в некотором смысле можно назвать условно "конспирологической". ...

     
    деофшоризация обмен налоговой информацией оффшор ОЭСР (OECD) раскрытие информации
  • 30.12.2015 Законы -1 +1 1500

    Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 424-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)”

    Законом предусматривается распространение норм Федерального закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев. Документ вводит понятие "иностранная структура без образования юридического лица", под которым предлагается понимать орга...

     
    бенефициар деофшоризация законодательство легализация доходов раскрытие информации Российская Федерация

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN