GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции. (БВО, Белиз, Сейшеллы, Панама, Кайманы)

Доклад

Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции. (БВО, Белиз, Сейшеллы, Панама, Кайманы)

БВО: 

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • BOSSS, какая информация подается;
  • Что такое экономическое присутствие;
  • Виды релевантной деятельности;
  • Какие действия требуются от компаний;
  • Подтверждение налоговой резидентности в другой юрисдикции;

Белиз: 

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • Реестр бенефициаров, какую информацию содержит и где хранится;
  • Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний;
  • Получение идентификационного налогового номера (TIN) в Белизе – обязательно для всех компаний или нет;

Сейшелы: 

  • Упразднение оффшорного статуса IBC;
  • Территориальный принцип налогообложения;
  • Проект закона о реестре бенефициаров;
  • Отсутствие требований об экономическом присутствии и надолго ли это;

Панама: 

  • Отсутствие требований об экономическом присутствии и «серый» список FATF;
  • Государственный реестр бенефициаров;

Кайманы: 

  • Реестр директоров, какая информация подается;
  • Реестр бенефициаров, какую информацию содержит и где хранится;
  • Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний.

Метки

автоматический обмен Белиз Британские Виргинские Острова законодательство Каймановы острова Сейшельские острова

Семинары, в программу которых включен этот доклад

Докладчики

mask

Светлана Пустаханова

Юрисконсульт

mask

Эльвира Кутуева

Ведущий специалист по международной банковской деятельности

mask

Камила Усманова

Консультант

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 44 материала из 2230

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.11.2019 Вебинар 267

    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения.  

     
    Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова
  • 20.12.2018 Законы 965

    BVI Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018

    I Assent (Sgd.) Augustus J U Jaspert, Governor 20th December, 2018 VIRGIN ISLANDS No. 12 of 2018 An Act to introduce the substantive economic substance requirements; to amend the Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (No. 24 of 2017) ("the BOSS Act") so as to impose reporting requirements and provide for matters incidental thereto. [Gazetted 28th December, 2018] ENACTED by the Legislature of the Virgin Islands...

     
    economic substance Британские Виргинские Острова законодательство
  • 13.03.2019 Законы 403

    GUIDANCE: Economic Substance For Geographically Mobile Activities

    I. Legislative Framework   A. ES Law   1. Introduction   This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law.   The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions.   The common denominator for these syste...

     
    economic substance законодательство Каймановы острова
  • 06.12.2018 Законы 338

    The International Tax Co-operation (Economic Substance) Bill, 2018

    ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands.   1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018.   (2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019. 2. (1) In this Law – “Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...

     
    economic substance законодательство Каймановы острова
  • 22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 15334

    Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

    Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акции Акцией на предъявителя называется ценная бумага (акция), анонимный держатель которой признается с юридической точки зрения полноценным акционером компании со всеми соответствующими правами. Эта бумага в отличие от именной акции не содержит никаких указаний на фамилию и имя собственника. Права, удостоверенные акцией на предъявителя, фактически принадлежат предъявителю этой бумаги. ...

     
    акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария
  • 22.03.2011 Семинар 2418

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

     
    акция на предъявителя Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова именная акция иммобилизация конфиденциальность Люксембург раскрытие информации сертификат акций уполномоченный попечитель Швейцария
  • 22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 5109

    Акции на предъявителя. История вопроса и мировые тенденции

    Понятие акции на предъявителя, отличие от именной акции Акцией на предъявителя называется ценная бумага (акция), анонимный держатель которой признается с юридической точки зрения полноценным акционером компании со всеми соответствующими правами (Финансовый словарь). Эта бумага, в отличие от именной акции, не содержит никаких указаний на фамилию и имя собственника. Права, удостоверенные акцией на предъявителя, фактически принадлежат предъя...

     
    акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды ОЭСР (OECD) Сейшельские острова сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария
  • 03.02.2009 Семинар 2391

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы
  • 16.02.2007 Семинар 2808

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

     
    due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы
  • 18.09.2008 Семинар 3995

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 09.02.2011 Семинар 1623

    Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

     
    due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы
  • 12.02.2008 Семинар 2040

    Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

     
    due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы
  • 24.07.2014 Законы 1132

    Закон Белиза о (хранении) бухгалтерской отчетности No 18 от 2013 года

     
    Белиз законодательство
  • 25.12.2013 Законы 1452

    Закон Белиза о международных фондах от 2010 (с поправками от 2013 года)

     
    Белиз законодательство
  • 25.12.2013 Законы 2538

    Закон Британских Виргинских островов о доверительных собственниках

     
    Британские Виргинские Острова законодательство

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN