Доклад
ПанамаГейт и ВирджиЛикс: Глобальные утечки оффшорной информации – Механизм, Последствия, Масштабы
— Эпидемия банковских сливов, как предтеча глобальных оффшорных утечек – LGT Bank, UBS, Credit Suisse, HSBC и другие;
— Основная цель – апелляция к общественному мнению: «Оффшор – глобальное зло»;
— Охота на номиналов в Великобритании. Ближайшее будущее номинального сервиса. Конфиденциальность на уровне поставщиков псевдо-трастовых услуг;
— Крупные поставщики номинального сервиса, как следующая потенциальная мишень для слива;
— Журналисты в первых рядах борцов с оффшорной индустрией;
— ICIJ (International Consortium Of Investigative Journalists): Кто они? Объективные данные и субъективные догадки;
— VirgiLeaks – первый слив в апреле 2013 года. Какая информация стала доступна. Последствия;
— PanamaGate – второй слив в апреле 2016 года. Какая информация стала доступна. Последствия;
— Анализ объединенной базы данных двух сливов. Юридические пути использования информации, ставшей доступной;
— База данных российских клиентов и посредников;
— Попытки оффшорных территорий оправдаться;
— Юридические и финансовые последствия для источников сливов – "Mossack Fonseca, CommonWealth Trust и Portcullis Trustnet".
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (1:36:48)
3 000 руб.
Стенограмма
Ознакомительная версия, 4 страницы
Полная версия материалов
PDF, 14 страниц в стенограмме
2 500 руб.
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 26 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 37 материалов из 2220
-
15.07.2010 Банк
HSBC Bank (HK) PLC / 香港上海匯豐銀行
-
11.10.2010 Банк
HSBC Bank plc
-
15.10.2010 Банк 1
HSBC Private Bank (Suisse) SA
-
25.10.2013 Вебинар
HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко
Legal Aspects of Doing Business in Russia
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко
Антиоффшорное противостояние в Российской Федерации: изменения в законодательстве и правоприменительной практике. Позиция налоговых и таможенных органов, судебная практика.
-
Британские Виргинские и Сейшельские острова: пристальный взгляд на самые популярные оффшоры. Сравнительные характеристики.
-
18.03.2009 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
Деньгопровод. Капитал выводят в оффшоры
-
20.08.2014 Семинар
Деоффшоризация 2014: Катастрофа близка?
-
01.04.2014 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева
Деофшоризация или антиофшорное противостояние в Российской Федерации
-
28.01.2014 Вебинар +1
Деофшоризация: в чем она заключается? Часть 2
-
02.05.2013 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
Добро пожаловать в рай?
-
22.11.2013 Вебинар
Заключение Россией соглашений об обмене налоговой информацией с офшорами
-
16.04.2012 Вебинар +1
Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров
- Все материалы по теме