GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Оффшоры и импортно-экспортные операции. Правовые, налоговые и таможенные аспекты ведения деятельности.

Доклад

Оффшоры и импортно-экспортные операции. Правовые, налоговые и таможенные аспекты ведения деятельности.

Участники экспортно-импортной схемы; собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; роль и место бенефициара с точки зрения критериев безопасности, конфиденциальности и возможных рисков; практика обработки, хранения и раскрытия информации о бенефициаре; профессиональный интерес и полномочия правоохранительных и контролирующих органов; основные «таможенные» и «налоговые» риски; юридический и фактический импорт; отношение таможенных органов к юрисдикции импортера / экспортера; «прямая» и «непрямая» поставка; возможность получения необходимых «таможенных» документов при экспортно-импортных операциях с участием оффшорных / оншорных компаний; примеры расчетов налоговых обязательств при различных вариантах экспортно-импортных операций; структура движения товара и денежных средств; 8 типичных иллюзий в работе с оффшорами.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 7 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 31 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

бенефициар налоговые обязательства оффшор риски управляющий

Докладчик

mask

Сергей Панушко

Ведущий юрисконсульт

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 29 материалов из 2220

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 18.06.2009 Семинар 2470

    Оффшор и недвижимость: Приобретение недвижимого имущества на нерезидента. Основные «За» и «Против»

     
    DTA аренда земельный налог Кипр налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) недвижимость оффшор риски
  • 21.01.2011 Доклад 5394

    «Черные», «серые» и «белые» экспортно-импортные схемы с участием нерезидентов.

    Участники экспортно-импортной схемы; собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; примеры расчетов налоговых обязательств при различных вариантах экспортно-импортных операций; типовые схемы предпринимательской деятельности между резидентами и нерезидентами, влекущие налоговые обязательства и / или возникновение постоянного представительства; практика работы налоговых органов РФ; трансфертное ценообразование и взаимозави...

     
    импорт налоговые обязательства оффшор экспорт
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4590

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 01.09.2020 Бумажные и Интернет СМИ Марина Волкова 465

    Как выбрать юрисдикцию для частного фонда. Евросоюз или офшор

    Зарубежные частные фонды в первую очередь используются, чтобы защитить активы собственников. Однако подобные структуры также позволяют экономить налоги. Особенно если для фонда грамотно выбрать юрисдикцию. Офшор или Евросоюз? Рассмотрим все полюсы и минусы. Преимущества фондов Учредитель передает в уставный капитал фонда свои активы. У фонда нет акционеров, но есть бенефициары, которые получают выплаты на определенные цели: образова...

     
    Австрия бенефициар Лихтенштейн налогообложение риски Сейшельские острова уставный капитал фонд
  • 16.04.2012 Вебинар +1 1260

    Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

    Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?

     
    бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
  • 13.04.2009 Колонка специалиста Олег Попутаровский +1 1630

    Как российскому собственнику (участнику, акционеру) иностранной компании защитить компанию от захвата?

    Правильный, актуальный и чрезвычайно сложный вопрос. Сложность этого и подобных вопросов в том, что в различных странах действует различный порядок регистрации юридических лиц и внесения изменений в учредительные документы. Опять же, различается порядок внесения изменений в сведения о новом исполнительном органе юридического лица, об изменениях уставного капитала, о его оплате и т.п. сведения, которые обычно могут представлять интерес для т...

     
    бенефициар конфиденциальность риски
  • 21.06.2012 Семинар 38

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
  • 09.11.2012 Семинар 2368

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий
  • 10.06.2008 Семинар 2372

    Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

     
    административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
  • 26.02.2015 Семинар 3561

    Национальные и международные аспекты ведения международной торговли с применением оффшорных компаний

     
    агентский договор взаимозависимость законодательство импорт иностранная компания комиссия налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налоговые обязательства налоговые органы налогообложение оффшор ОЭСР (OECD) посредническая деятельность постоянное представительство судебная практика таможенное регулирование трансфертное ценообразование услуги финансирование экспорт
  • 20.05.2014 Семинар 5269

    НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

     
    бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт
  • 16.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -1 +3 17423

    Новые правила для компании на Британских Виргинских островах (БВО)

    Британские Виргинские острова являются одной из самых популярных офшорных территорий мира, сумевшей сохранить положительную репутацию и не попасть в большинство международных «черных списков» «несотрудничающих офшоров», связанных с отмыванием денег. Начиная с 1984 года, когда была принята первая редакция Закона о международных коммерческих компаниях Британских Виргинских островов, и по сегодняшний день в этом совсем небольшом государстве зарег...

     
    акционеры акция на предъявителя Британские Виргинские Острова оффшор риски учредительные документы
  • 06.11.2008 Семинар 2236

    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность
  • 02.04.2012 Вебинар 874

    Оффшоры и конфиденциальность: идентификация и декларирование лиц, контролирующих оффшорные компании, оказывающие услуги госкомпаниям

    19 декабря 2011 года Премьер - министр Владимир Путин на заседании комиссии по развитию электроэнергетики отметил "беспрецедентные масштабы коррупции в отрасли". По словам премьера, вывод средств из отрасли осуществляется через офшорные компании, зарегистрированные на родственников руководителей энергокомпаний.

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность оффшор
  • 31.05.2011 Семинар 2647

    Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

     
    due diligence акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар борьба с отмыванием (AML) Британские Виргинские Острова директор дискреционный траст доверительное управление именная акция иммобилизация конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски сертификат акций соглашение о правовой помощи траст трастовый договор уполномоченный попечитель Швейцария

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN