Доклад
Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.
— Кипрские банки: установочные данные («Турецкий Кипр»);
— Кипрские банки: установочные данные («греческий Кипр»);
— Кипрские Банки: основные игроки;
— Иностранные банки - основные характеристики: цели использования, минимальные требования, репутация, надежность, тарифы на обслуживание, конфиденциальность, способы управления счетом, говорит ли персонал на русском языке;
— процедура открытия счета;
— принцип “Знай cвоего клиента” (KYC);
— "Транзитные" счета - к истории вопроса;
— ведение рассчётных операций в американских, швейцарских и других банках "престижных" стран;
— переход к полному запрету на работу с клиентами из России;
— переход к сберегательным счетам;
— "Золотой век" прибалтийских банков и его закат;
— упрощённая процедура открытия счетов;
— отсутствие жёстких требований к документации;
— отсутствие требований по оборотам,числу транзакций и наличию неснижаемых остатков;
— Кипрские банки как оптимальная альтернатива банкам других государств;
— разумный подход к практике сбора информации по Due Dilligance;
— адекватный подход к подтверждению платёжных поручений;
— ответственность интродюсеров 
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (00:54:32)
3 000 руб.
Стенограмма
Ознакомительная версия, 4 страницы
Полная версия материалов
PDF, 15 страниц в стенограмме
2 500 руб.
Презентация
Ознакомительная версия, 4 слайда
Полная версия презентации
PDF, 60 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 45 материалов из 2216
-
08.10.2013 Вебинар +2
“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.
-
26.10.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский -1 +1
Cyprus under attack?
-
25.12.2013 Вебинар
Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев
Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2
Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег
-
20.02.2011 Семинар
Вопросы сохранения конфиденциальности в современных условиях. Новые юридические аспекты работы с офшорами и оншорами
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
-
05.04.2012 Семинар
Иностранные холдинги. Выбор юрисдикции. Применение в Российской корпоративной практике.
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
26.05.2010 Колонка специалиста Александр Алексеев -1 +8 97
К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
- Все материалы по теме