GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.

Доклад

Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.

Кипрские банки: установочные данные («Турецкий Кипр»); Кипрские банки: установочные данные («греческий Кипр»); Кипрские Банки: основные игроки; Иностранные банки - основные характеристики: цели использования, минимальные требования, репутация, надежность, тарифы на обслуживание, конфиденциальность, способы управления счетом, говорит ли персонал на русском языке; процедура открытия счета; принцип “Знай cвоего клиента” (KYC);"Транзитные" счета - к истории вопроса;ведение рассчётных операций в американских, швейцарских и других банках "престижных" стран;переход к полному запрету на работу с клиентами из России;переход к сберегательным счетам;"Золотой век" прибалтийских банков и его закат;упрощённая процедура открытия счетов;отсутствие жёстких требований к документации;отсутствие требований по оборотам,числу транзакций и наличию неснижаемых остатков;Кипрские банки как оптимальная альтернатива банкам других государств;разумный подход к практике сбора информации по Due Dilligance;адекватный подход к подтверждению платёжных поручений;ответственность интродюсеров 


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:54:32)



3 000 руб.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 15 страниц в стенограмме



2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 60 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковский счет Кипр конфиденциальность

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 43 материала из 2196

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 08.10.2013 Вебинар +2 1684

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).

     
    банковский счет директива ЕС Кипр
  • 25.12.2013 Вебинар 1835

    Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

    Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов

     
    банковский счет Кипр
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6261

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

    Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4637

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ 6011

    Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

    Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...

     
    банковский счет иностранный банк Кипр
  • 18.09.2008 Семинар 3992

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы
  • 06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3477

    Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

    Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND). В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрск...

     
    банк банковский счет инвестиции Кипр
  • 20.02.2011 Семинар 1400

    Вопросы сохранения конфиденциальности в современных условиях. Новые юридические аспекты работы с офшорами и оншорами

     
    банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) законодательство Кипр ответственность ОЭСР (OECD) правоохранительные органы раскрытие информации соглашение об избежании траст ФАТФ (FATF)
  • 17.06.2009 Семинар 1842

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании

     
    due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение правоохранительные органы раскрытие информации
  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4757

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • 05.04.2012 Семинар 3486

    Иностранные холдинги. Выбор юрисдикции. Применение в Российской корпоративной практике.

     
    DTA treaty shopping Австрия Великобритания дивиденды займ иностранная компания интеллектуальная собственность Кипр кипрский холдинг конфиденциальность налоговая схема налоговое законодательство недвижимое имущество Нидерланды отчетность процентный доход проценты роялти соглашение об избежании тонкая капитализация финансирование холдинг
  • 29.09.2015 Семинар 4368

    Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс
  • 26.05.2020 Бумажные и Интернет СМИ -1 +8 143 63393

    К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

    Здравствуйте. Мой дед в 1970 году открыл счёт в Швейцарском банке в Женеве, драг металлами на суму 500000$. Могу ли я сейчас закрыть счёт, и сколько хранится вклад? Я знаю только код ячейки или счёта. И сколько стоят Ваши услуги адвоката? Такие вопросы нам присылают достаточно часто, поэтому предлагаем вашему вниманию материал о розыске наследства в банках Швейцарии. С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов. ...

     
    ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария
  • 29.05.2014 Семинар 3452

    Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

     
    банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление
  • 22.03.2013 Семинар 2616

    Кипр вводит налог на банковские вклады

     
    банковский счет Кипр налоги

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN