GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.

Доклад

Особенности национального банкинга. Преимущества использования счетов в Кипрских банках для ведения коммерческой деятельности.

— Кипрские банки: установочные данные («Турецкий Кипр»); Кипрские банки: установочные данные («греческий Кипр»); Кипрские Банки: основные игроки; Иностранные банки - основные характеристики: цели использования, минимальные требования, репутация, надежность, тарифы на обслуживание, конфиденциальность, способы управления счетом, говорит ли персонал на русском языке; процедура открытия счета; принцип “Знай cвоего клиента” (KYC);"Транзитные" счета - к истории вопроса;ведение рассчётных операций в американских, швейцарских и других банках "престижных" стран;переход к полному запрету на работу с клиентами из России;переход к сберегательным счетам;"Золотой век" прибалтийских банков и его закат;упрощённая процедура открытия счетов;отсутствие жёстких требований к документации;отсутствие требований по оборотам,числу транзакций и наличию неснижаемых остатков;Кипрские банки как оптимальная альтернатива банкам других государств;разумный подход к практике сбора информации по Due Dilligance;адекватный подход к подтверждению платёжных поручений;ответственность интродюсеров 


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:54:32)



3 000 руб.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 15 страниц в стенограмме



2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 60 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?

Материалы по теме

Найдено 45 материалов из 2450

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN