GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Типовые механизмы использования оффшорных компаний для оптимизации персональных доходов. Скользкие места и подводные камни.

Доклад

Типовые механизмы использования оффшорных компаний для оптимизации персональных доходов. Скользкие места и подводные камни.

Классификация доходов физического лица по их видам; применимые ставки НДФЛ; классификация способов владения и контроля физическим лицом юридического лица – нерезидента; «Белые» схемы получения экономической выгоды; некоторые способы получения экономической выгоды: гражданско-правовой договор; некоторые способы получения экономической выгоды: материальная выгода; некоторые способы получения экономической выгоды: заработная плата; некоторые способы получения экономической выгоды: «дивиденды».; отчетность физического лица перед ИФНС по полученным доходам; риски налогообложения и материальная выгода; путь от административных штрафов и финансовых обязательств к уголовной ответственности; оффшоры и борьба с легализацией преступно нажитых доходов; зарубежные активы и налоговое резиденство.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 13 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

оффшор риски уголовная ответственность

Докладчик

mask

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 17 материалов из 2198

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 18.06.2009 Семинар 2475

    Оффшор и недвижимость: Приобретение недвижимого имущества на нерезидента. Основные «За» и «Против»

     
    DTA аренда земельный налог Кипр налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) недвижимость оффшор риски
  • 10.06.2008 Семинар 2373

    Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

     
    административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
  • 20.05.2014 Семинар 5294

    НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

     
    бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт
  • 16.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -1 +3 17460

    Новые правила для компании на Британских Виргинских островах (БВО)

    Британские Виргинские острова являются одной из самых популярных офшорных территорий мира, сумевшей сохранить положительную репутацию и не попасть в большинство международных «черных списков» «несотрудничающих офшоров», связанных с отмыванием денег. Начиная с 1984 года, когда была принята первая редакция Закона о международных коммерческих компаниях Британских Виргинских островов, и по сегодняшний день в этом совсем небольшом государстве зарег...

     
    акционеры акция на предъявителя Британские Виргинские Острова оффшор риски учредительные документы
  • 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2793

    Оффшоры и импортно-экспортные операции. Правовые, налоговые и таможенные аспекты ведения деятельности.

    Участники экспортно-импортной схемы; собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; роль и место бенефициара с точки зрения критериев безопасности, конфиденциальности и возможных рисков; практика обработки, хранения и раскрытия информации о бенефициаре; профессиональный интерес и полномочия правоохранительных и контролирующих органов; основные «таможенные» и «налоговые» риски; юридический и фактический импорт; отношение т...

     
    бенефициар налоговые обязательства оффшор риски управляющий
  • 05.06.2014 Семинар 3103

    Проблемы «оффшорного» налогового планирования в Российской и международной практике

     
    административная ответственность блокирование счетов дисциплинарная ответственность легализация доходов материальная ответственность налоговая ответственность налоговое правонарушение нерезидент оффшор постоянное представительство правонарушение преступление судебная практика трудовое право уголовная ответственность
  • 31.03.2011 Семинар 2161

    Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

     
    merchant account акционер арбитражная практика бенефициар двойная резидентность двойное налогообложение директор Интернет бизнес легализация преступных доходов международное налоговое планирование налогообложение ответственность оффшор поверенный постоянное представительство правоохранительные органы риски Форекс
  • 01.07.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко -2 +2 7729

    Риски и ответственность международного налогового планирования

    1. Офшорные и оншорные компании К основным признакам офшорных юрисдикций можно отнести следующие: отсутствие налогообложения для компаний, не ведущих деятельность на территории данной юрисдикции; наличие ежегодных фиксированных пошлин (плата за «продление», как правило, на уровне не выше нескольких сот долларов), фактически заменяющих налогообложение; отсутствие обязанности вести отчетность по установленным формам и подавать ее куда...

     
    административная ответственность оншор оффшор риски уголовная ответственность
  • 15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко -1 +4 18298

    Риски международного налогового планирования

    Таковыми, например, являются действующие в конкретный момент на конкретной территории формальные нормы права, сложившаяся судебная практика и правовая доктрина, реальная правоприменительная практика контролирующих органов, обычаи делового оборота, политическая обстановка и т. д. Воздерживаясь от попытки разграничить указанные понятия, автор статьи рассматривает основные налоговые риски международного налогового планирования (далее – МНП)....

     
    treaty shopping международное налоговое планирование оффшор риски
  • 09.09.2014 Вебинар 1 3608

    Риски при использовании оффшоров

    На этом вебинаре с нашим неназываемым экспертом мы обсудим возможные риски ведения бизнеса с использованием оффшорных компаний в свете последних законодательных тенденций 

     
    оффшор риски
  • 07.11.2012 Форум Виталий 3 6479

    Риски, связанные с переводом денежных средств из оффшора

    День добрый, Хотелось бы получить консультацию по такому вопросу: необходимо ввести порядка $200К из оффшора с минимальными издержками. Как вариант рассматривается договор займа на физ.лицо. Возврат, ессно, не предполагается. В принципе, если сделать несколькими траншами, каждый меньше $50K, то паспорт сделки оформлять не нужно, и банк не будет придираться. Насколько я понимаю, риск - это разве что начисление НДФЛ при признании сделки фи...

     
    займ оффшор риски
  • 25.06.2010 Семинар 1474

    Типовые механизмы использования оффшорных компаний для оптимизации персональных доходов. Скользкие места и подводные камни

     
    административные штрафы материальная выгода оффшор уголовная ответственность
  • 06.04.2009 Семинар 1458

    Типовые схемы использование оффшорных компаний для различных видов деятельности: Где затаилась опасность Часть 3

     
    DTA агентский договор амортизация аренда договор аренды земельный налог индивидуальный предприниматель Кипр комиссия коммунальные платежи налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налоговый агент налогообложение НДФЛ недвижимость отделимые и неотделимые улучшения оффшор посредническая деятельность постоянное представительство риски срок полезного использования физическое лицо
  • 10.04.2014 Вебинар 2384

    Уголовная ответственность за оффшор: Перспективы принятия законопроекта, анализ ожидаемых последствий

    Следственный комитет России хочет прописать в Налоговом и Уголовном кодексах прямой запрет на злоупотребление правом в сфере налогообложения. Срок будет грозить, в частности, за оптимизацию налогов через вывод прибыли в офшор. СКР также хочет дополнить Налоговый кодекс статьей, запрещающей уклонение от налоговой обязанности или снижение ее размера. Налоговая обязанность — это обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать налоги. СКР...

     
    деофшоризация КИК налоги оффшор уголовная ответственность
  • 17.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 2925

    Фиктивные схемы с применением агентов опасны в любой комбинации

    В 2005 году Следственный комитет МВД России  возбудил уголовное  дело против руководителей крупнейшего производителя аммиака* компании ОАО «Тольяттиазот». Одно из основных обвинений в адрес фактического владельца компании Владимира Махлая и управляющего Александра Макарова - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ)....

     
    оффшор правоохранительные органы уголовная ответственность

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN