GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Уголовная, административная и иная ответственность директоров и главных бухгалтеров в оффшорных правоотношениях

Доклад

Уголовная, административная и иная ответственность директоров и главных бухгалтеров в оффшорных правоотношениях

Директора и главные бухгалтеры, как субъекты уголовной ответственности в «оффшорных» правоотношениях; формирование элементов состава преступления на стадии осуществления «оффшорной» деятельности; уклонение от уплаты налогов (и/или сборов) с организации (ст. 199 УК РФ) или с физического лица (ст. 198 УК РФ); значение налоговой переквалификации гражданско-правовых сделок при доказывании признаков состава преступления; использование в уголовных делах доказательств, полученных в результате применения судебных доктрин; уголовно-правовые риски по факту неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); либерализация в уголовном законодательстве РФ в части налоговых преступлений с 2010 г.; угроза создания реальных условий для начала уголовного преследования; стадии совершения налоговых преступлений; иные уголовно-правовые и связанные с ними риски: легализация доходов, приобретенных преступным путем, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ. Практический комментарий.


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:22)


Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 14 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 18 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

бенефициар директор легализация доходов оффшор уголовное преследование

Докладчик

mask

Сергей Панушко

Ведущий юрисконсульт

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 25 материалов из 2189

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4636

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
  • 23.04.2015 Вебинар 2 3378

    Великобритания открывает реестры бенефициаров. К чему готовиться владельцам английских компаний?

    Совсем недавно в Великобритании произошли значительные изменения в корпоративном законодательстве. На этом вебинаре мы хотим осветить основные моменты нового закона: Введение открытого публичного реестра бенефициаров в Великобритании. Кого считать бенефициаром? Концепция PSC (Person with Significant Control), Контролирующее лицо. Дата вступления в силу нового корпоративного законодательства Великобритании. Переходный период. К каким ...

     
    акция на предъявителя бенефициар Великобритания директор
  • 16.04.2012 Вебинар +1 1261

    Как отразятся на вопросах конфиденциальности и налогообложения грядущие изменения в российском законодательстве в отношении офшоров

    Проект поправок в Налоговый кодекс: Когда он вступит в силу? Какие положения новой редакции Налогового кодекса будут регулировать вопросы налогообложение оффшоров в РФ и связанных с ними лиц? Какова процедура декларирования бенефициара оффшорной компании, и для чего это делается? Каковы налоговые и иные последствия декларирования и уклонения от этой процедуры? Какова ответственность за уклонение от процедуры декларирования?

     
    бенефициар деофшоризация законодательство конфиденциальность налогообложение оффшор
  • 26.06.2012 Семинар 2988

    Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

     
    due diligence Special Defence Contribution агентская схема акционер аудит бенефициар вычет двойная резидентность двойное налогообложение дивиденды директор интеллектуальная собственность Кипр конвенция контролируемая задолженность налог на имущество налог на оборону налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала (Capital Gains Tax) налоговая резидентность налоговая схема налоговое планирование налоговые льготы недвижимое имущество обмен информацией отчетность оффшорный траст протокол (рrotocol) процентный доход регистрация компании соглашение об избежании тонкая капитализация трансфертное ценообразование
  • 21.01.2011 Доклад Надежда Новожилова 2581

    Кипрские компании: процедурный и корпоративный аспекты.

    Виды компаний, регистрируемых на Кипре: компания, партнерство, филиал, единоличное владение;различные критерии классификации;корпоративная структура: директор, секретарь, акционер, бенефициар;требования, ограничения, назначение и смена, доступность информации;права и обязанности директоров: отношение директора с компанией, отношение директора с акционерами;директора, действующие совместно: разграничение функционала;корпоративная структура: вид...

     
    due diligence акционер бенефициар директор регистрация компании
  • 21.06.2012 Семинар 38

    Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

     
    due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
  • 10.06.2008 Семинар 2372

    Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

     
    административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
  • 20.05.2014 Семинар 5281

    НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

     
    бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт
  • 11.10.2013 Вебинар 2357

    Ожидаемые изменения в корпоративном законодательстве Великобритании. Наиболее значимые изменения. Часть 1

    Введение публично доступного реестра бенефициаров. Ограничения деятельности теневых (номинальных) директоров. Запрет использования корпоративных директоров. Сроки вступления в силу. Вероятность принятия этих изменений

     
    бенефициар Великобритания деофшоризация директор регистрация компании
  • 26.11.2013 Вебинар +2 1033

    Отвечают ли за действия клиентов посредники, регистрирующие офшоры?

    Комментарий по полученному нами вопросу: "Вы подробно рассказали про изменения в антиотмывочных законах. Но летние изменения в ст.193 УК РФ предусматривают также привлечение к ответственности всех лиц, которые участвовали в создании офшора, используемого для вывода денег. Очевидно, под удар может попасть и ваша компания, из-за того, что "паршивая овца" есть и среди ваших клиентов. Есть ли какие-то способы защиты от этого? И не будут ли такие д...

     
    оффшор уголовное преследование ФЗ-134
  • 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2535

    Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов.

    Общая направленность политики государства при определении правил игры с оффшорами (президент и правительство, Центральный банк России, налоговый орган, Федеральная таможенная служба, орган валютного регулирования и валютного контроля, федеральная служба финансового мониторинга, банки); российские налоги и нерезиденты: в каких случаях нерезиденты должны платить налоги в России; типовые схемы предпринимательской деятельности нерезидентов, влекущ...

     
    легализация доходов нерезидент оффшор постоянное представительство судебная практика
  • 16.12.2008 Семинар 764

    Оффшор и оншор. Популярные юрисдикции. Сравнительные характеристики и рациональное использование

     
    акционер двойная резидентность двойное налогообложение директор законодательство конфиденциальность международное налоговое планирование налоговое планирование отчетность оффшор
  • 06.11.2008 Семинар 2239

    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

     
    акционер акция на предъявителя арбитражная практика банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар Британские Виргинские Острова двойное налогообложение директор именная акция иммобилизация иностранный банк конфиденциальность легализация преступных доходов Люксембург налогообложение нерезидент ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы представительство принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет риски сберегательный счет сертификат акций уполномоченный попечитель управляющий филиал Швейцария экономическая обоснованность
  • 21.01.2011 Доклад 2250

    Оффшорная страховая компания: процедуры создания и администрирования. Проще, чем Вы думаете!

    Основные понятия: оффшорная страховая компания, комиссия по финансовым услугам, страховой менеджер, действующее законодательство и основные условия деятельности оффшорной страховой компании, контролируемые лица, категория страховой деятельности; наиболее часто используемые для регистрации страховых (перестраховочных) компаний юрисдикции; порядок создания страховой компании; величина и порядок оплаты Уставного капитала, порядок его исп...

     
    акционер директор лицензия оффшор страхование
  • 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2790

    Оффшоры и импортно-экспортные операции. Правовые, налоговые и таможенные аспекты ведения деятельности.

    Участники экспортно-импортной схемы; собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица; роль и место бенефициара с точки зрения критериев безопасности, конфиденциальности и возможных рисков; практика обработки, хранения и раскрытия информации о бенефициаре; профессиональный интерес и полномочия правоохранительных и контролирующих органов; основные «таможенные» и «налоговые» риски; юридический и фактический импорт; отношение т...

     
    бенефициар налоговые обязательства оффшор риски управляющий

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN