Семинар 20 декабря 2013, 11:00—15:00 (1 кофе-брейк)

Оффшор 2014+. Тенденции и Перспективы развития индустрии международного налогового планирования.


Видеоверсия семинара
DVD

9 000 руб.


Материалы семинара

7 500 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №81 Александр Алексеев

    Три знаковых события ушедшего года. Последствия и тенденции развития мировой оффшорной индустрии

    Законодательный и событийный фон последних нескольких лет, в той или иной мере оказавших влияние и определивших направление вектора развития; три знаковых события 2013 года, указующих направление развития мировой оффшорной индустрии; уроки Кипра: последствия Кипрского кризиса для банковского и юридического сектора мировой оффшорной индустрии; рынок Зарубежных Банковских услуг для клиентов из стран СНГ после кипрского банковского кризиса; расчетные банки – процедуры, тарифы, требования; новая концепция регулирования банковской деятельности в контексте стабильности финансового состояний банка; вовлечение вкладчиков банков в программы «финансового оздоровления»; ВирджиЛикс – утечка конфиденциальной информации о компаниях на Британских Виргинских островах; что произошло, какая информация стала доступной, масштабы проблем; кто виноват – юристы, госслужащие, спецслужбы или журналисты?;Номинальный сервис под угрозой; удар по «квази-трастовым» услугам; классический трастовый бизнес набирает силу, номинальный сервис теряет позиции;Знаковые события года – случайность совпадений или звенья одной цепи?

  • №79 Дмитрий Белых

    Налоговая разведка. Федеральный закон №134-ФЗ. Категория «незаконных финансовых операций» как новый инструмент пополнения бюджета.

    Налоговая разведка; Федеральный закон № 134-ФЗ; Новая редакция Рекомендаций ФАТФ от февраля 2012 года; «Незаконные финансовые операции» и компетентные органы; отмывание налоговых/ таможенных сбережений; отмывание незаконно перемещенных через границу средств; незаконное трансграничное перемещение денежных средств; профильные органы уголовного расследования незаконных финансовых операций; выявление незаконных финансовых операций; углубление надлежащей проверки клиентов; раскрытие бенефициара перед банком: перечень документов; международный информационный обмен – типовое соглашение

  • №82 Олег Попутаровский

    Требования к ведению финансовой отчетности в оффшорных юрисдикциях (BVI, Belize, Seychelles).

    Оффшорные территории вводят требование по составлению\подготовке финансовой отчетности; История вопроса - когда в законодательствах оффшорных территорий появились нормы о подготовке отчетности; Анализ законодательства оффшорных территорий, предписывающих подготовку отчетности. Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшеллы, Ангилья и др; Последние тенденции международного законодательства, склоняющие оффшорные территории применять в национальном законодательстве нормы о подготовке отчетности: Заявление Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, адресованное главам 10 государств, заморских и коронных владений Великобритании; необходимо ли подавать отчетность в реестр?; Что понимается под термином "финансовая отчетность", ее трактовка в различных законодательствах оффшорных территорий; какова ответственность за непредставление отчетности?; субъекты этой ответственности; в каких случаях отчетность может быть истребована и какие первичные документы следует собирать и предоставлять.
     

Материалы по теме

Найдено 27 материалов из 11690

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)