Семинар 08 ноября 2012, 11:00—14:00 (1 кофе-брейк)

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №7 Александр Алексеев

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

    Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; международное следственное поручение; основания отказа в правовой помощи; банковская тайна в свете последних мировых тенденций; деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.

  • №12 Сергей Панушко

    Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

    Правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов; методические аспекты международного розыска; межведомственное сотрудничество; правовые средства защиты интересов клиентов; нормативная база: договоры о правовой помощи, заключенные Российской Федерацией; оказание взаимной правовой помощи и основания для отказа в таковой; основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам; международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества; практика исполнения за рубежом международного следственного поручения; субъекты, правомочные инициировать запрос; возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях; потенциальные источники информации; использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи; практические рекомендации, на основе собственной юридической практики; последние тенденции и судебная практика.

  • №21 Анна Калистратова

    Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

    Основные понятия и виды такого рода услуг; история развития фидуциарных отношений; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; обзор мирового рынка услуг; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.

Материалы по теме

Найдено 139 материалов из 11611

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)