Семинар 28 февраля 2014, 9:45—15:00 (1 кофе-брейк)

Элементарная энциклопедия оффшорного бизнеса. Популярные юрисдикции, сравнительные характеристики. Иностранные банки – поиск «идеального» счета.


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №19 Александр Алексеев

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

    Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений; перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте; процедура открытия счета; возможность открытия счета "без присутствия", условия; интервью с банкиром; список документов для открытия счета; безопасность интернет-банкинга; закрытие счета; сумма, необходимая для активации счета.

  • №21 Марина Волкова

    Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».

    Основные понятия и виды такого рода услуг; история развития фидуциарных отношений; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; обзор мирового рынка услуг; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.

  • №24 Нелли Ганжела

    Какой оффшор удобней. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации.

    Оффшор и оншор - понятие, основные характеристики, критерии сравнения; использование оффшоров и оншоров в налоговом планировании; основные критерии выбора оптимальной юрисдикции; законно ли использование оффшорных компаний; где и как можно задействовать оффшорную компанию; процедура регистрации и стоимость оффшорной компании; комплекс услуг и комплект документов оффшорной компании; как осуществляется ежегодная поддержка оффшорной компании; корпоративная структура: акционер, директор, секретарь; вопросы закрепления прав собственности; именные и предъявительские акции; Уставный капитал и необходимость его оплаты; ежегодная отчетность и аудит; Due Diligence – требования, которых нельзя избежать; КYС (принцип «Знай Своего Клиента»), как основной руководящий постулат в работе зарегистрированных агентов.

Материалы по теме

Найдено 17 материалов из 11802

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)