Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

Материалы по теме

Найдено 93 материала ^{из 2172}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 04.10.2013 Вебинар +2 1593

  134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

  Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 02.10.2013 Вебинар +4 1112

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 03.10.2013 Вебинар +2 1100

  134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

  Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 07.10.2013 Вебинар +2 1107

  134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

  Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

  
   

  бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

• 15.08.2014 Форум Александра 1 1870

  BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

  

  Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

  
   

  Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария

• 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ Наталья Христофис 198

  FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

  Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций. В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с котор...

  
   

  бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 16.02.2011 Радио Олег Попутаровский 4298

  IPO, Альтернативные площадки для компании «средней руки» и новые правила оффшорной политики

  О. БЫЧКОВА: У микрофона Ольга Бычкова, добрый день, в ближайшие полчаса мы продолжим экономическую тему и будем говорить об IPO, это такая модная история, многие российские компании пытаются или претендуют на то, чтобы попробовать свои силы в публичном размещении акций на бирже, а это, собственно, IPO и есть. В следующем году, вернее, в 2006-2007, более 40 российских компаний заявили о своих планах осуществить IPO. И общий объем привлечения ср...

  
   

  Великобритания Германия именная акция иностранный банк Люксембург публичное размещение акций на бирже (IPO) Соединенные Штаты Америки (США) ценные бумаги

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 3993

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 14136

  Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

  Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акции Акцией на предъявителя называется ценная бумага (акция), анонимный держатель которой признается с юридической точки зрения полноценным акционером компании со всеми соответствующими правами. Эта бумага в отличие от именной акции не содержит никаких указаний на фамилию и имя собственника. Права, удостоверенные акцией на предъявителя, фактически принадлежат предъявителю этой бумаги. ...

  
   

  акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария

• 24.03.2011 Бумажные и Интернет СМИ Ксения Тимченко -5 +2 9216

  Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом: преимущества и недостатки

  О сущем – в Российской Федерации все акции общества являются именными в соответствии со ст.2 ФЗ от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.2 ст.25 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». О возможном – однако, в ряде стран законодательство еще позволяет выпускать компаниям акции на предъявителя. Например, в следующих юрисдикциях – Кука о-ва, Маршалловы о-ва, Ниуэ, Панама, Сейшельские о-ва, Туркс и Кайкос о-ва, а Бели...

  
   

  акция на предъявителя сертификат акций ценные бумаги

• 21.01.2011 Доклад 4648

  Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland).

  Понятие акции на предъявителя: история возникновения и практика использования; сравнительная характеристика современного законодательств Белиза, Британских Виргинских Островов и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя; компании с акциями на предъявителя в Европе (Люксембург, Нидерланды, Швейцария): основные отличия от оффшоров; информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя; и...

  
   

  акция на предъявителя Белиз конфиденциальность

• 22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 5013

  Акции на предъявителя. История вопроса и мировые тенденции

  Понятие акции на предъявителя, отличие от именной акции Акцией на предъявителя называется ценная бумага (акция), анонимный держатель которой признается с юридической точки зрения полноценным акционером компании со всеми соответствующими правами (Финансовый словарь). Эта бумага, в отличие от именной акции, не содержит никаких указаний на фамилию и имя собственника. Права, удостоверенные акцией на предъявителя, фактически принадлежат предъя...

  
   

  акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды ОЭСР (OECD) Сейшельские острова сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария

• 27.06.2012 Семинар 2053

  Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

   

  банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

• 24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1 5740

  Банковская тайна в условиях международного сотрудничества

  Банковская тайна: содержание, субъекты В целом под банковской тайной понимается информация, которая становится известна кредитной организации в результате осуществления ее деятельности, а также ряду лиц, которые получают такую информацию от кредитной организации, взаимодействуя с ней (информация о банковском вкладе, счете, операциях по счету, а также сведения о распорядителе счета, бенефициаре). Круг лиц, связанных с банковской тайно...

  
   

  банковская тайна бенефициар борьба с отмыванием (AML) правоохранительные органы раскрытие информации ФАТФ (FATF)

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2838

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

  Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

  
   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации
• Все материалы по теме