GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды

Семинар 16 марта 2011, 16-00—18-00 (1 кофе-брейк)

Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды


Видеоверсия семинара
DVD


3 000 руб.


Материалы семинара


2 500 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №221 Сергей Панушко

    Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды.

    Контрагенты: основные способы использования для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др.; что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними; меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок; выявление подозрительных контрагентов; встречные проверки, как угроза существования контрагентов; факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам); «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.); внимание на лицензируемые виды деятельности; какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п.; банковская тайна под вопросом; защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой; выявление подозрительных сделок; угроза уголовной ответственности; тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов.

     
    налоги налоговое правонарушение однодневка риски уголовная ответственность

Метки

банковская тайна ликвидация налоговая проверка налоговое правонарушение ответственность риски уголовная ответственность

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Найдено 29 материалов из 2196

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
RU EN