Семинар 16 марта 2011, 16-00—18-00 (1 кофе-брейк)
Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды
Видеоверсия семинара
DVD
3 000 руб.
Материалы семинара
2 500 руб.
Доклады семинара
-
№221 Сергей Панушко
Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды.
Контрагенты: основные способы использования для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др.; что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними; меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок; выявление подозрительных контрагентов; встречные проверки, как угроза существования контрагентов; факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам); «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.); внимание на лицензируемые виды деятельности; какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п.; банковская тайна под вопросом; защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой; выявление подозрительных сделок; угроза уголовной ответственности; тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов.
Материалы по теме




Найдено 33 материала из 2228
-
15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский
Актуальные проблемы налоговых последствий хозяйственной деятельности нерезидентов на территории России
-
27.06.2012 Семинар
Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
06.06.2014 Семинар
Вклады в Уставной капитал, вклады в имущество общества, безвозмездная передача средств: правоприменительная практика налоговых органов – подводные камни применения
-
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко
Добросовестные / недобросовестные налоговые схемы, обоснованная / необоснованная налоговая выгода. Классификация и разбор основных рисков с учетом судебной практики.
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
02.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ
Когда бухгалтер платит по долгам ООО
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
01.05.2011 Бумажные и Интернет СМИ Татьяна Скакунова -2 +2
Нарушение налогового законодательства РФ: ответственность организаций и должностных лиц
- Все материалы по теме