Семинар 16 марта 2011, 16-00—18-00 (1 кофе-брейк)

Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды

Видеоверсия семинара
DVD

3 000 руб.

Материалы семинара

2 500 руб.

Развернуть все записи

Доклады семинара

№221 Сергей Панушко

Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды.

Контрагенты: основные способы использования для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др.; что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними; меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок; выявление подозрительных контрагентов; встречные проверки, как угроза существования контрагентов; факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам); «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.); внимание на лицензируемые виды деятельности; какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п.; банковская тайна под вопросом; защитит ли налогоплательщика «серая» фирма, стоящая между ним и однодневкой; выявление подозрительных сделок; угроза уголовной ответственности; тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов.

налоги налоговое правонарушение однодневка риски уголовная ответственность

Метки

банковская тайна ликвидация налоговая проверка налоговое правонарушение ответственность риски уголовная ответственность

Материалы по теме

Найдено 33 материала ^{из 2435}

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский 5702

Актуальные проблемы налоговых последствий хозяйственной деятельности нерезидентов на территории России

В процессе правового анализа налоговых последствий хозяйственной деятельности нерезидентов на территории России возникает необходимость составления определенного алгоритма, позволяющего прогнозировать возможные риски. Системный подход позволит гораздо легче оценить всю совокупность рисков и обязательств как для нерезидентов, так и для их контрагентов. Предлагаемый алгоритм даст возможность заинтересованным лицам самостоятельно определять ...

импорт налоговое правонарушение нерезидент риски экспорт
27.06.2012 Семинар 2063

Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации
16.02.2007 Семинар 2800

Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы
09.02.2011 Семинар 1615

Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы
12.02.2008 Семинар 2030

Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы
06.06.2014 Семинар 3987

Вклады в Уставной капитал, вклады в имущество общества, безвозмездная передача средств: правоприменительная практика налоговых органов – подводные камни применения

акционер акционеры акция (доля) вклад в имущество вклады учредителей иностранная компания иностранные инвестиции интеллектуальная собственность налог на прибыль (Corporation Tax) налоговое правонарушение налогообложение нерезидент ответственность правоохранительные органы устав уставный капитал
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2527

Добросовестные / недобросовестные налоговые схемы, обоснованная / необоснованная налоговая выгода. Классификация и разбор основных рисков с учетом судебной практики.

Ценовой контроль (завышение/занижение цен); ответственность за недобросовестность; ошибки контрагентов, посредников и т.п.; правовая связка от недобросовестной к ничтожной сделке; основные риски взаимозависимости, в том числе через персонал; приоритет экономического смысла над формальным содержанием; внутренние методики налоговых органов, применяемые для контроля налогоплательщиков (критерии и основания для усмотрения сомнительных схем); косве...

арбитражная практика аутсорсинг взаимозависимость налоги недобросовестность необоснованная налоговая выгода ответственность правоохранительные органы риски
17.06.2009 Семинар 1817

Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании

due diligence банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) конфиденциальность международное следственное поручение налоговое правонарушение правоохранительные органы раскрытие информации
29.09.2015 Семинар 4322

Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс
29.05.2014 Семинар 3424

Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление
02.07.2020 Бумажные и Интернет СМИ 51

Когда бухгалтер платит по долгам ООО

Если бухгалтер работает в ООО Штатного бухгалтера можно привлечь к дисциплинарной, материальной, административной и субсидиарной ответственности. Дисциплинарная ответственность К дисциплинарной ответственности привлекают за нарушение трудовой дисциплины. Например, за опоздания на работу, неисполнение распоряжений руководителя или прогулы. Сделать это просто. Шаг 1. Зафиксировать факт нарушения трудовой дисциплины: составить ак...

административная ответственность бухгалтерский учет дисциплинарная ответственность ответственность уголовная ответственность
21.06.2012 Семинар 30

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор
09.11.2012 Семинар 2363

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий
10.06.2008 Семинар 2370

Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
01.05.2011 Бумажные и Интернет СМИ Татьяна Скакунова -2 +2 28439

Нарушение налогового законодательства РФ: ответственность организаций и должностных лиц

В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. Иными словами, квалифицирующими признаками налогового правонарушения являются: противоправность действий (бездействия) лица; наличие вины лица в совершении нал...

налоговое правонарушение ответственность
Все материалы по теме

Фирма-однодневка: опасность использования выше выгоды

Доклады семинара

Метки

Материалы по теме

Найдено 33 материала из 2435

Найдено 33 материала ^{из 2435}