Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: назначение, специфика;
Общий порядок создания, основные требования и администрирование;
Управление и механизм работы инвестиционных фондов;
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы. Виды, их типовая структура;
Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах. Режим EU Connected Fund;
Инвестиционные фонды в ЕС. Создание АИФ на Кипре;
Создание собственной управляющей компании для фондов с внешним управлением. Выбор юрисдикции и процесс лицензирования;
Проблематика и сложности в работе с банками. Автоматический обмен (CRS) и FATCA: принципы и объем предоставляемой информации.
инвестиционный фондлицензированиеуправляющая компания
Метки
инвестиционный фондлицензированиеуправляющая компания
Поделиться в социальных сетях:
Материалы по теме
Развернуть все записиСвернуть все записиСортировать по:НазваниюДате
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...
- Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
- Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликованАлександр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наш...
Содержание
Общая информацияПроцесс получения лицензии/разрешения на инвестиционную деятельностьНалогообложение AIFСтоимость услугФондУправляющая компания
Общая информацияПод альтернативным фондом (AIF) понимается любой фонд, который не подпадает под регулирование European Directive on...
Содержание
Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость
Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компа...
Мы частенько зарабатываем, выдавая займы другим фирмам, реже - сотрудникам. Делаем это под проценты и от имени нашей оффшорной компании.
Тут в бухгалтерии сказали, что для такой регулярной деятельности нужно специально получать лицензию.
Насколько это правильно?
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...
due diligenceадресбенефициарГонконгзаконодательстволицензированиереестр
Налоговое планирование – пределы дозволенного; что понимается под деловой целью; что такое налоговая выгода; мнение представителей налоговых органов; всегда ли получение налоговой выгоды свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика - мнение Президиума Высшего Арбитражного Суда России; варианты дробления бизнеса: реорганизация, холдинг, дочерние компании; примеры судебных решений; фирмы-однодневки, «подставные» учредители для уклонени...
дробление бизнесареорганизацияуправляющая компания
Содержание
Условия, при которых возможно зарегистрировать взаимные фондыУстав и операционная деятельностьРегистрация и лицензирование директоровИнвестиционные управляющиеТекущие нормативные обязательстваНадзор и принудительное исполнениеФондовая биржа Каймановых острововСтоимость услуг**Этап 1Этап 2
...
В июле 2013 года в Люксембурге был принят закон «Об управляющих фондами альтернативных инвестиций» (управляющих фондами FIA), который помимо введения Директивы 2011/61/UE ЕС (AIFMD / Alternative Investment Fund Managers Directive), модернизирует законодательство, регулирующее инвестиционные инструменты, а также создает новую форму партнерства.
Содержание
...
Организационно-правовые формы; структура управления; что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов; виды фондов; расходы в связи с созданием и деятельностью фонда; значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде; признаваемые и непризнаваемые юрисдикции; процедура due diligince, проводимая FSC по представленным документам; факторы, повышающие Ваши шансы на успешную регистрацию инвес...
Гармонизация законодательства ЕС о фондах, основные Директивы ЕС и их применение, виды фондов, регулируемых в ЕС;Фонды UCITS – краткая характеристика, особенности лицензирования и администрирования, требования к документам, ограничения по объектам инвестирования и диверсификации рисков;Учреждение UCTIS фонда на Мальте – процедура создания фонда и подготовки необходимых документов, требования Регулятора, работа с сервис-провайдерами, вопросы на...
Европейский Союз (ЕС)инвестиционный фондЛюксембургрегулируемый фонд
Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: назначение, специфика;
Общий порядок создания, основные требования и администрирование;
Управление и механизм работы инвестиционных фондов;
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы. Виды, их типовая структура;
Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах. Режим EU Connected Fund;
Инвестиционные фонды в ЕС. Создание АИФ на Кипре;
Создание собственно...
инвестиционный фондлицензированиеуправляющая компания
Законодательная основа;организационно-правовые формы;структура управления;что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;виды фондов, создаваемых на БВО: публичный, профессиональный, частный;действующие лица;механизм работы фонда;расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;значение национальности директоров, акционеров и иных функционально значимых фигур в фонде;признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;кто такой министр...
Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки регистрации инвестиционных фондов на БВО; Затраты на регистрацию инвестиционных фондов на БВО; Процедура регистрации инвестиционных фондов на БВО; Какие документы необходимо предоставить для регистрации инвестиционных фондов на БВО.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulti...
Содержание
РегулированиеСегрегация инвестиций / инвесторовНерегулируемая структура SLP+SARLЭтапы создания структуры:Стоимость услуг[5]
РегулированиеВ Люксембурге существуют различные виды фондов, например:нерегулируемые фонды альтернативных инвестиций;фонды, регулируемые AIFMD (Директи...
Я планирую открыть зарубежную компанию (инвестиционный фонд) для привлечения средств инвесторов. Цель - дальнейшее вложение в фондовые рынки и недвижимость с последующей выплатой доходов инвесторам. Деятельность планируется вести по всему миру.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить данный проект?
Где и как зарегистрировать компанию (фонд), открыть банковские счета?
Нужно ли получать лицензию?
Может, есть страны, в...
Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: требования, назначение, специфика;Законодательная основа;Виды инвестиционных фондов на БВО и Кайманах и их типовая структура;Фонды на БВО: создание, основные требования и администрирование;Фонды на Каймановых островах;Освобожденные и регистрируемые инвестиционные фонды: создание, основные требования и администрирование;Управление и механизм работы инвестиционных фондов;Порядок и сроки учрежде...
Британские Виргинские Островаинвестиционный фондКаймановы острова
Содержание
Условия для получения “approved manager” вместо получения лицензииНекоторые особенности процедуры approvalИнформация, необходимая для получения статуса "approved manager"Требования к директорам и иным senior officersДопустимые виды деятельности Investment ManagerСтоимость услуг
...
Британские Виргинские Островалицензияуправляющая компания
Добрый день,
Я прочитал на вашем сайте, что Панамские компании не имеют права заниматься финансовой и инвестиционной деятельностью.
Что это означает?
К примеру, если в компанию входят собственники, и после получают финансирование на эту компанию от какого-то зарубежного банка (предположим, под залог ценных бумаг), то они могут не получить это финансирование вообще, или получить, но не смогут им воспользоваться?
Или тут вопрос приме...
Частный инвестиционный фонд (“PIF”) на Британских Виргинских Островах представляет собой компанию, партнерство, паевый траст или любое другое юридическое лицо, зарегистрированное, учрежденное или созданное в соответствии с законодательством Виргинских островов или иной страны, которое
Содержание
Два класса акцийВиды инвестиционных...
Содержание
Особенности организационно-правовой формы:РегистрацияПоследующая работа с фондомСтоимость услуг*
Особенности организационно-правовой формы:Представляет собой оффшорную компанию со специальным уставом, соответствующим требованиям еще и Panama Securities Law;Может использовать...
Private Investment Fund (PIF)инвестиционный фондПанамачастный фонд
Скажите, пожалуйста, я хочу открыть магазин бытовой химии, но т.к. у меня было открыто ИП ранее, специализация на торговлю у меня другая.
Мне нужно делать добавочный код на химию основной? И нужно ли какую нибудь лицензию отдельно на бытовую химию?
Клязьмина Ирина Игоревна.
Типовая структура инвестиционного фонда; классификация финансовых компаний по классам инвесторов, по видам организационно-правовых форм; обзор законодательства применимых юрисдикций (Бермудские Острова, Багамские Острова, Британские Виргинские острова); виды финансовых компаний и фондов, требования и преимущества каждой юрисдикции для создания финансовых компаний; новый закон о регулировании деятельности инвестиционных компаний на БВО; ф...
Лихтенштейн, как надежная гавань для частного инвестора; общая характеристика Лихтенштейна: правовые, налоговые и иные аспекты; частные фонды как инструмент для инвестирования, сбережения, защиты активов; разновидности частных фондов / трастов Лихтенштейна: Foundation, Trust reg., Anshtalt, Trust; состав и функции участников: учредитель, бенефициар, совет директоров, протектор; специфика бенефициаров фондов; активы фонда и структура управления...