GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Инвестиционные фонды и управляющие компании: выбор страны регистрации, процесс лицензирования и последующее администрирование

Семинар 26 ноября 2020, 11-00—14-00 (1 кофе-брейк)

Инвестиционные фонды и управляющие компании: выбор страны регистрации, процесс лицензирования и последующее администрирование


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №57 Александр Алексеев

    Инвестиционные фонды и управляющие компании: выбор страны регистрации, процесс лицензирования и последующее администрирование

    Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: назначение, специфика;
    Общий порядок создания, основные требования и администрирование;
    Управление и механизм работы инвестиционных фондов;
    Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы. Виды, их типовая структура;
    Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах. Режим EU Connected Fund;
    Инвестиционные фонды в ЕС. Создание АИФ на Кипре;
    Создание собственной управляющей компании для фондов с внешним управлением. Выбор юрисдикции и процесс лицензирования;
    Проблематика и сложности в работе с банками. Автоматический обмен (CRS) и FATCA: принципы и объем предоставляемой информации.

     
    инвестиционный фонд лицензирование управляющая компания

Метки

инвестиционный фонд лицензирование управляющая компания

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 25.11.2019 Вебинар 200

    “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО

    - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...

     
    Британские Виргинские Острова лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 163

    “К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании

    - Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы встречаемся с вами с кем-то в перв...

     
    Великобритания лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 162

    “К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге

    - Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...

     
    Гонконг лицензирование проверка
  • 25.11.2019 Вебинар 152

    “К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах

    - Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликованАлександр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наш...

     
    лицензирование проверка Сейшельские острова
  • 14.05.2022 Офферы 1476

    Альтернативные инвестиционные фонды на Кипре.

    Содержание Общая информацияПроцесс получения лицензии/разрешения на инвестиционную деятельностьНалогообложение AIFСтоимость услуг​ФондУправляющая компания Общая информацияПод альтернативным фондом (AIF) понимается любой фонд, который не подпадает под регулирование European Directive on...

     
    Альтернативный инвестиционный фонд инвестиционный фонд Кипр
  • 27.06.2022 Офферы 521

    Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

    Содержание Описание требований к Заявителю​Требования к должностным лицамТребования к отчетности Заявителя​Иные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к Заявителю​Требования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компа...

     
    Белиз лицензирование лицензия Форекс
  • 07.10.2019 Форум Александр -1 +3 1 5816

    Выдача займов на регулярной основе без финансовой (банковской) лицензии: позиция Минфина и потенциальные риски

    Мы частенько зарабатываем, выдавая займы другим фирмам, реже - сотрудникам. Делаем это под проценты и от имени нашей оффшорной компании. Тут в бухгалтерии сказали, что для такой регулярной деятельности нужно специально получать лицензию. Насколько это правильно?

     
    займ лицензирование
  • 13.07.2017 Вебинар 1391

    Гонконг введет реестры бенефициаров

    23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...

     
    Гонконг лицензирование
  • 10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2 2546

    Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

    Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...

     
    due diligence адрес бенефициар Гонконг законодательство лицензирование реестр
  • 21.01.2011 Доклад Выпускник GSL Law&Consulting 2796

    Дробление бизнеса: бизнес-целесообразность или уклонение от налогов.

    Налоговое планирование – пределы дозволенного; что понимается под деловой целью; что такое налоговая выгода; мнение представителей налоговых органов; всегда ли получение налоговой выгоды свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика - мнение Президиума Высшего Арбитражного Суда России; варианты дробления бизнеса: реорганизация, холдинг, дочерние компании; примеры судебных решений; фирмы-однодневки, «подставные» учредители для уклонени...

     
    дробление бизнеса реорганизация управляющая компания
  • 30.06.2022 Офферы 626

    Зарегистрированные взаимные фонды на Каймановых островах.

    Содержание Условия, при которых возможно зарегистрировать взаимные фондыУстав и операционная деятельностьРегистрация и лицензирование директоровИнвестиционные управляющиеТекущие нормативные обязательстваНадзор и принудительное исполнениеФондовая биржа Каймановых острововСтоимость услуг**Этап 1Этап 2 ...

     
    Каймановы острова лицензирование фонд
  • 12.04.2022 Офферы 925

    Инвестиционные компании в Люксембурге.

    В июле 2013 года в Люксембурге был принят закон «Об управляющих фондами альтернативных инвестиций» (управляющих фондами FIA), который помимо введения Директивы 2011/61/UE ЕС (AIFMD / Alternative Investment Fund Managers Directive), модернизирует законодательство, регулирующее инвестиционные инструменты, а также создает новую форму партнерства. Содержание ...

     
    инвестиционный фонд Люксембург
  • 21.01.2011 Доклад 2495

    Инвестиционные фонды БВО, островов Кайман.

    Организационно-правовые формы; структура управления; что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов; виды фондов; расходы в связи с созданием и деятельностью фонда; значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде; признаваемые и непризнаваемые юрисдикции; процедура due diligince, проводимая FSC по представленным документам; факторы, повышающие Ваши шансы на успешную регистрацию инвес...

     
    инвестиционный фонд Каймановы острова нерезидент оффшор
  • 21.05.2019 Семинар 6074

    Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций

     
    Британские Виргинские Острова Европейский Союз (ЕС) инвестиционный фонд Каймановы острова Люксембург регулируемый фонд
  • 08.09.2016 Доклад Марина Волкова 3776

    Инвестиционные фонды в ЕС – обзор нормативного регулирования и виды фондов

    Гармонизация законодательства ЕС о фондах, основные Директивы ЕС и их применение, виды фондов, регулируемых в ЕС;Фонды UCITS – краткая характеристика, особенности лицензирования и администрирования, требования к документам, ограничения по объектам инвестирования и диверсификации рисков;Учреждение UCTIS фонда на Мальте – процедура создания фонда и подготовки необходимых документов, требования Регулятора, работа с сервис-провайдерами, вопросы на...

     
    Европейский Союз (ЕС) инвестиционный фонд Люксембург регулируемый фонд
  • 29.08.2019 Доклад 159

    Инвестиционные фонды и управляющие компании: выбор страны регистрации, процесс лицензирования и последующее администрирование

    Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: назначение, специфика; Общий порядок создания, основные требования и администрирование; Управление и механизм работы инвестиционных фондов; Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы. Виды, их типовая структура; Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах. Режим EU Connected Fund; Инвестиционные фонды в ЕС. Создание АИФ на Кипре; Создание собственно...

     
    инвестиционный фонд лицензирование управляющая компания
  • 21.01.2011 Доклад 2345

    Инвестиционные фонды на BVI: вопросы учреждения, управления, налогообложения.

    Законодательная основа;организационно-правовые формы;структура управления;что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;виды фондов, создаваемых на БВО: публичный, профессиональный, частный;действующие лица;механизм работы фонда;расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;значение национальности директоров, акционеров и иных функционально значимых фигур в фонде;признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;кто такой министр...

     
    банковская тайна инвестиционный фонд оффшор
  • 10.12.2021 Вебинар 138

    Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах

    Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки регистрации инвестиционных фондов на БВО; Затраты на регистрацию инвестиционных фондов на БВО; Процедура регистрации инвестиционных фондов на БВО; Какие документы необходимо предоставить для регистрации инвестиционных фондов на БВО.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulti...

     
    Британские Виргинские Острова инвестиционный фонд
  • 30.09.2014 Семинар 2913

    Инвестиционные фонды, как инструменты владения и управления активами третьих лиц

     
    инвестиционный фонд освобожденный фонд
  • 29.04.2022 Офферы 1549

    Нерегулируемый инвестиционный фонд в Люксембурге в форме SLP.

    Содержание РегулированиеСегрегация инвестиций / инвесторовНерегулируемая структура SLP+SARLЭтапы создания структуры:Стоимость услуг[5] РегулированиеВ Люксембурге существуют различные виды фондов, например:нерегулируемые фонды альтернативных инвестиций;фонды, регулируемые AIFMD (Директи...

     
    инвестиционный фонд Люксембург фонд
  • 09.11.2020 Форум Игорь -1 1 1251

    Особенности создания и функционирования зарубежного инвестиционного фонда / компании со специальной правосубъектностью

    Я планирую открыть зарубежную компанию (инвестиционный фонд) для привлечения средств инвесторов. Цель - дальнейшее вложение в фондовые рынки и недвижимость с последующей выплатой доходов инвесторам. Деятельность планируется вести по всему миру. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить данный проект? Где и как зарегистрировать компанию (фонд), открыть банковские счета? Нужно ли получать лицензию? Может, есть страны, в...

     
    инвестиционный фонд лицензирование
  • 07.09.2016 Доклад 2376

    Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы

    Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: требования, назначение, специфика;Законодательная основа;Виды инвестиционных фондов на БВО и Кайманах и их типовая структура;Фонды на БВО: создание, основные требования и администрирование;Фонды на Каймановых островах;Освобожденные и регистрируемые инвестиционные фонды: создание, основные требования и администрирование;Управление и механизм работы инвестиционных фондов;Порядок и сроки учрежде...

     
    Британские Виргинские Острова инвестиционный фонд Каймановы острова
  • 19.08.2016 Форум Анна 1 694

    Оффшорный инвестиционный фонд

    Добрый день! Что такое офшорный инвестиционный фонд?

     
    инвестиционный фонд оффшор
  • 25.06.2019 Офферы 459

    Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.

    Содержание Условия для получения “approved manager” вместо получения лицензииНекоторые особенности процедуры approvalИнформация, необходимая для получения статуса "approved manager"Требования к директорам и иным senior officersДопустимые виды деятельности Investment ManagerСтоимость услуг ...

     
    Британские Виргинские Острова лицензия управляющая компания
  • 26.12.2021 Форум Георгий 1 1624

    Понятие инвестиционной деятельности оффшорных компаний (на примере Панамских юридических лиц)

    Добрый день, Я прочитал на вашем сайте, что Панамские компании не имеют права заниматься финансовой и инвестиционной деятельностью. Что это означает? К примеру, если в компанию входят собственники, и после получают финансирование на эту компанию от какого-то зарубежного банка (предположим, под залог ценных бумаг), то они могут не получить это финансирование вообще, или получить, но не смогут им воспользоваться? Или тут вопрос приме...

     
    иностранные инвестиции лицензирование Панама
  • 29.04.2022 Офферы 2974

    Регистрация частного инвестиционного фонда на Британских Виргинских Островах в форме PIF.

    Деятельность фондов регулируется Законом об инвестиционных фондах от 1996 (c обширными изменениями, внесенными в Закон об инвестиционных фондах (с изменениями) от 1997 года). Закон вступил в силу в январе 1998 года и регулирует деятельность как инвестиционных фондов, так и их управляющих и администраторов. Содержание Два класса ...

     
    Британские Виргинские Острова инвестиционный фонд
  • 03.12.2021 Офферы 84

    Регистрация частного инвестиционного фонда с 20 или менее инвесторами в Панаме (Private Investment Fund not Exceeding 20 Investors, PIF 20).

    Содержание Особенности организационно-правовой формы оффшора:Регистрация оффшора в ПанамеПоследующая работа с фондомСтоимость услуг*Преимущества оффшоров в Панаме Особенности организационно-правовой формы оффшора:Представляет собой оффшорную компанию со специальным уставом, соответству...

     
    Private Investment Fund (PIF) инвестиционный фонд Панама частный фонд
  • 05.07.2019 Форум Дарья 1 265

    Регулирование деятельности УК фонда на Кипре

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким регуляциям/требованиям должна соответствовать Управляющая компания Кайманского exempted фонда, зарегистрированная на Кипре? Инвесторы - резиденты Андорры.

     
    Андорра Кипр управляющая компания фонд
  • 30.10.2012 Доклад 2641

    Специализированный Инвестиционный Фонд (SIF) и Венчурная компания по инвестициям в рисковый капитал (SICAR) в Люксембурге

    Специализированный Инвестиционный Фонд : область применения, акционеры – «компетентные вкладчики», инвесторы – институциональные, профессиональные, хорошо информированные; разрешение (лицензия) и непосредственный контроль; правовая форма: контрактная форма, корпоративная форма; нормативная база; инвестиционная политика; отчетность; налогообложение; образец структуры; Венчурная компания, предназначенная для инвестирования в рисковый капитал: об...

     
    инвестиционный фонд Люксембург налогообложение
  • 23.12.2015 Семинар 6329

    Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом

     
    Capital Gains Tax Corporation Tax акция (доля) Бермудские острова Британские Виргинские Острова законодательство инвестиции инвестиционный фонд иностранная компания Каймановы острова Кипр лицензирование лицензия льготы налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоги налогообложение нерезидент организационно-правовые формы оффшор постоянное представительство регистрация резидентность требование управляющий фонд ценные бумаги
  • 02.07.2011 Форум Клязьмина Ирина Игоревна -2 +4 1 4369

    Торговля бытовой химией. Лицензируется ли данная деятельность?

    Скажите, пожалуйста, я хочу открыть магазин бытовой химии, но т.к. у меня  было открыто ИП ранее, специализация на торговлю у меня другая. Мне нужно делать добавочный код на химию основной? И нужно ли какую нибудь лицензию отдельно на бытовую химию? Клязьмина Ирина Игоревна.

     
    индивидуальный предприниматель лицензирование
  • 21.01.2011 Доклад 3636

    Финансовая компания за рубежом: выбор оптимальной юрисдикции для операций на рынке ценных бумаг

    Типовая структура инвестиционного фонда; классификация  финансовых компаний по классам инвесторов, по видам организационно-правовых форм; обзор законодательства применимых юрисдикций (Бермудские Острова, Багамские Острова, Британские Виргинские острова); виды финансовых компаний и фондов, требования и преимущества каждой юрисдикции для создания финансовых компаний; новый закон о регулировании деятельности инвестиционных компаний на БВО; ф...

     
    Бермудские острова Британские Виргинские Острова законодательство инвестиционный фонд Каймановы острова Кипр лицензирование лицензия налоги налогообложение организационно-правовые формы регистрация требование управляющий фонд ценные бумаги
  • 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2797

    Фонды в Лихтенштейне и Люксембурге: инструменты для личного и коллективного инвестирования.

    Лихтенштейн, как надежная гавань для частного инвестора; общая характеристика Лихтенштейна: правовые, налоговые и иные аспекты; частные фонды как инструмент для инвестирования, сбережения, защиты активов; разновидности частных фондов / трастов Лихтенштейна: Foundation, Trust reg., Anshtalt, Trust; состав и функции участников: учредитель, бенефициар, совет директоров, протектор; специфика бенефициаров фондов; активы фонда и структура управления...

     
    инвестиционный фонд конфиденциальность Лихтенштейн Люксембург налогообложение
RU EN