Семинар 15 июля 2009, 10-00—12-00 (1 кофе-брейк)

Оффшор: надлежащая проверка «чистоты» приобретаемой компании


Видеоверсия семинара
DVD

Временно нет в наличии!


Материалы семинара

Временно нет в наличии!

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №41 Антон Сметанин

    Оффшор: надлежащая проверка «чистоты» приобретаемой компании.

    • Опасности приобретения оффшорных компаний;
    • мошенничество при продаже оффшоров;
    • нарушения конфиденциальности при использовании оффшорных компаний;
    • раскрытие информации правоохранительным органам и иным заинтересованным лицам;
    • обзор рынка "оффшор-провайдеров" - классификация, основные характеристики;
    • непрофессионализм сервис-провайдеров и его последствия;
    • иностранные юристы как участники рынка: особенности работы с ними;
    • риски при работе с участниками оффшорных отношений;
    • опасности при работе с иностранным банком: критерии надежности банков;
    • уровень охраны банковской тайны;
    • риски при работе с адвокатами и юристами при продаже оффшорных компаний;
    • документы на компанию: полнота и корректность комплекта;
    • готовые компании: быстро или опасно;
    • риски, связанные с выбором юрисдикции;
    • риски, связанные с возрастом приобретаемой компании;
    • заполнение банковских форм при открытии счета на оффшорную компанию.

Материалы по теме

Найдено 89 материалов из 11802

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)