Оффшорные Новости 2009.26.02 Ольга Кутяева

Американцы обвиняют крупнейший банк Швейцарии в нарушении внутреннего законодательства страны

Группа состоятельных американцев подала в суд на крупнейший швейцарский банк UBS AG. Основанием для подачи иска послужило решение банка в противоречие законодательству Швейцарии раскрыть правительству США имена 250 клиентов банка - граждан США, подозреваемых у себя на родине в уклонении от уплаты налогов.

В коллективном иске, поданном накануне в федеральный суд в Цюрихе, американцы требуют защитить их от раскрытия их личностей в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов, проводимого министерством юстиции США. Иск был инициирован после того, как на прошлой неделе руководство банка заключило соглашение с американским правительством, по условиям которого согласилось назвать имена 250 американских клиентов, подозреваемых в нарушении налогового законодательства США посредством использования оффшорных счетов. Это решение сразу вызвало недовольство со стороны клиентов банка. Истцы обвинили UBS и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в нарушении федерального банковского законодательства Швейцарии и в незаконном сотрудничестве с иностранными властями. В качестве ответчиков по делу в иске также лично указаны председатель UBS Петер Кюрер и глава FINMA Юджин Халтинер. Отметим, что истцы требуют у суда обратить особое внимание на то, что действия UBS идут вразрез с федеральным законодательством Швейцарии, регулирующим банковскую сферу. Уклонение от уплаты налогов в европейском «налоговом рае» не считается преступлением. Однако раскрытие личностей клиентов банков, согласно швейцарскому законодательству, является уголовным преступлением и грозит в случае нарушения руководству банка административными штрафами и даже тюремным заключением. Как сообщает International Herald Tribune, в результате противоречия законодательств Швейцарии и США банк UBS уже был вынужден выплатить штраф в размере 780 млн. долларов. Теперь под давлением банк был вынужден согласиться раскрыть имена 250 своих клиентов. Отметим, что изначально США требовали от UBS выдать информацию о 52 тысяч владельцев счетов, подозреваемых в сокрытии налогов. Кроме того, министерство юстиции США ранее угрожало подать в суд на UBS по обвинению в сопротивлении расследованию об уклонении от уплаты налогов американских граждан. В случае победы властей США в суде банку мог грозить полный запрет на работу на территории США. По материалам Газета

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)