Оффшорные Новости 2019.04.09 Ольга Кутяева

Английская налоговая выписала рекордный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства

Английская налоговая служба (HMRC) объявила о рекордном штрафе в размере 7,8 млн фунтов стерлингов за нарушение законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем

Английская налоговая служба (HMRC) объявила о рекордном штрафе в размере 7,8 млн фунтов стерлингов за нарушение законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем. Оштрафована лондонская платежная компания Touma Foreign Exchange Ltd, осуществляющая т.н. money services business (MSB), то есть расчетно-кассовое обслуживание, обмен валюты и денежные переводы, но без открытия банковских счетов. 

В своем пресс-релизе HMRC отмечает довольно широкий спектр нарушений, заявляя, что в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года компания не смогла реализовать политику, меры контроля и процедуры по борьбе с отмыванием денег, включая «фундаментальные» меры по надлежащей проверке клиентов, оценку рисков и соответствующее обучение персонала.

Штраф был назначен после того, как налоговая служба, лондонская полиция и Управление финансового надзора (FCA) в течение месяца проводили работу с платежными компаниями, в отношении которых существовал риск отмывания денег для финансирования организованной преступности. 

В ходе этих мероприятий прошли обыски по 12 адресам, в 40 фирмах проведены проверки, против 4 компаний заведены гражданские иски, двое лиц арестованы, а также изъято 100 000 фунтов наличными, предназначавшихся для оплаты через незарегистрированную платежную организацию. 

Всего в Лондоне зарегистрировано 9000 платежных компаний. Им о рисках отмывания денег и необходимости надлежащего управления такими рисками напомнили с помощью специальных брошюр.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 16 материалов из 10833

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)