Оффшорные Новости 2001.29.05 Ольга Кутяева

Арестован специалист по подделке кредитных карт

В Москве задержан лидер международной преступной группы, которая занималась хищением средств со счетов вкладчиков зарубежных банков. Сообщается, что раскрыто крупнейшее мошенничество с использованием кредитных карт из всех, с которыми приходилось сталкиваться правоохранительным органам России за последние десять лет.

В декабре 1998 года сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями была получена информация, что на территории России и Западной Европы действует организованная международная группа мошенников. Злоумышленники похищали денежные средства со счетов вкладчиков банков с использованием поддельных кредитных карт с перекодированной магнитной полосой. Группа действовала на территории Германии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Польши, Латвии и России. Мошенники подделывали кредитные карты платёжных систем VISA, MasterCard и American Express. По информации УБЭП, большинство участников преступной группы были задержаны немецкой криминальной полицией ещё в 1998 году в Мюнхене и приговорены к длительным срокам заключения. Однако организатору группировки - 46-летнему гражданину Украины Анатолию Бандитко - удалось скрыться. В прошлом году сотрудники УБЭП получили информацию, что Бандитко возобновил свой преступный бизнес на территории России. И вот 25 мая он был пойман с поличным у одного из банкоматов коммерческого банка при попытке получить по поддельным картам 500 тысяч долларов. При личном досмотре у него были изъяты 82 электронные карты, на счетах которых находилось около трех миллионов долларов. При обыске по месту проживания задержанного в Москве обнаружили ещё несколько десятков кредитных карт и компьютерное оборудование для их изготовления. В настоящий момент Бандитко арестован и ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: 159-й - мошенничество, и 87-й - изготовление и сбыт поддельных кредитных карт и иных платежных документов. Уже доказано более 50 эпизодов хищения денежных средств на общую сумму в несколько миллионов долларов. Это удалось сделать при помощи видеокамер, установленных рядом с банкоматами коммерческих банков. В настоящий момент устанавливаются личности сообщников преступника в Западной Европе, которые похищали коды и данные кредитных карт зарубежных вкладчиков. НТВ.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)