Новости российского права 2012.13.07 Елена Данкова

Банки ужесточат контроль в отношении компаний, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу

Организации, не получающие почтовую корреспонденцию по адресу, указанному в учредительных документах, рискуют попасть под усиленный контроль со стороны банков.

Центральный банк в письме №90-Т  от 28 июня 2012 года рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета, а также при предоставлении услуг по договору банковского счета (если таковой имеется у компании в наличии) использовать ресурс Федеральной налоговой службы в подразделе «Проверь себя и контрагента». С недавнего времени в указанном подразделе появилась информационная база, содержащая сведения о фирмах, с которыми отсутствует связь по юридическому адресу. Ознакомиться с сервисом можно по адресу. Обнаружив организацию в означенной базе, банк должен отказаться открыть счет такой организации, а при наличии банковского счета - усилить контроль по идентификации клиента, а также его представителей. И в том числе: установить местонахождение юридического лица, места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц. Также банкам предписывается перестать предоставлять компании услуги дистанционного банковского обслуживания, обеспечить повышенное внимание операциям с таким клиентом и направлять сведения об операциях в Росфинмониторинг.

По материалам Российский налоговый курьер

Ведущий колонки новостей

mask

Елена Данкова

Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting

Колонка корпоративного юриста

mask

Елена Данкова

Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting

Специальные административные районы остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области




Уважаемый  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в отдел «Российское право».

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ.

— Если Ваш вопрос покажется нам интересным и часто задаваемым, возможно, он станет одной из тем наших вебинаров, и Вы сможете ознакомиться с ним в онлайне, либо посмотрев записанное видео, либо прочитав стенограмму вебинара.

— Если Ваш вопрос является типовым, то в нашем письме мы дадим ссылки на страницы нашего сайта, где содержится ответ на Ваш вопрос.


С уважением, Юрист GSL Law & Consulting Татьяна Полетаева

Анализ арбитражной практики по налоговым спорам, связанным с нерезидентами

Последние тенденции в правоприменительной практике. Обзор писем официальных органов по законодательству о КИК и амнистии капиталов. Доклад Партнера по налогообложения GSL Law & Consulting Ильи Штромвассера

Материалы по теме

Найдено 11 материалов из 11946

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)