Оффшорные Новости 2012.09.11 Ольга Кутяева

Банк HSBC проверяет информацию о клиентах-преступниках

HSBC «безотлагательно приступил к расследованию предполагаемой утечки базы данных клиентов на Джерси».

Международный банк HSBC объявил о начале собственного расследования в связи с обвинениями в том, что представители преступного мира пользовались открытыми в банке офшорными счетами для отмывания денег.

Согласно газете Daily Telegraph, в центре скандала - счета клиентов HSBC в офшорной зоне на острове Джерси.

По данным газеты, на этой неделе налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали «каждого британского клиента HSBC на Джерси».

Речь идет об утечке информации о нескольких тысячах владельцах офшорных счетов банка.

В их числе, как пишет Daily Telegraph, известный наркодилер, живущий в Центральной Америке, обвиняемые в разнообразных мошенничествах банкиры, а также человек, которого называют в Лондоне «компьютерным аферистом номер два».

Всеми этими подробностями, продолжает газета, крайне заинтересовалась британская налоговая служба.

Обвинения за обвинениями

Если верить таблице, которую приводит на своих страницах Daily Telegraph, 4388 владельцев открытых на Джерси офшорных счетов HSBC проживают в Британии, 602 - в Израиле, 527 - во Франции, 155 - в России и балканских странах.

Прозвучавшие в Daily Telegraph обвинения вынудили руководство HSBC выступить с ответным заявлением.

Согласно обнародованному пресс-службой документу, «банк безотлагательно приступил к расследованию предполагаемой утечки базы данных клиентов на Джерси».

При этом, по словам представителей HSBC, никаких запросов от британских властей, в частности, от налоговой службы, в связи с этим не поступало.

Летом нынешнего года в сенате США состоялись слушания в связи с обвинениями в том, что HSBC, якобы, отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям.

Кроме того, по данным предпринятого сенаторами расследования, некоторые филиалы HSBC обходили наложенные Вашингтоном запреты на финансовые операции с Ираном и другими странами-изгоями.

В ответ руководство HSBC принесло свои извинения и заявило, что банк готов исправить недостатки в своей работе.

По материалам ВВС Русская служба

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 96 материалов из 11904

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)