Оффшорные Новости 2009.19.02 Ольга Кутяева

Банк UBS выплатит $780 млн. Правительству США по обвинению в махинациях

Один из крупнейших швейцарских банков UBS согласился выплатить штраф Правительству США в 780 миллионов долларов и сотрудничать по делу о налоговых махинациях, назвав при этом имена клиентов, нарушивших налоговый кодекс, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

«Крупнейший банк Швейцарии UBS AG согласился на отсрочку уголовного преследования по обвинению в мошенничестве против США, препятствуя деятельности налогового управления Минюста», - говорится в заявлении министерства юстиции США. «В рамках отсрочки уголовного преследования UBS, руководствуясь приказом со стороны швейцарского органа по надзору за финансовым рынком, согласился немедленно предоставить Правительству США данные об американских клиентах банка, проводивших трансграничные операции», - говорится также в заявлении. Федеральный судья штата Флорида накануне в среду принял соглашение швейцарского банка UBS «выплатить 780 миллионов долларов в качестве штрафных санкций, возмещения убытков и банковского процента», отмечает агентство. «В свете желания представителей банка нести ответственность за свои действия, сотрудничать и возместить причиненный ущерб, а также выполнить все свои обязательства по данному соглашению, Правительство США будет рекомендовать снять обвинения в адрес банка», - отмечается в заявлении Минюста США. Напомним, в ноябре прошлого года американский суд обвинил одного из топ-менеджеров крупнейшего швейцарского банка UBS в уклонении от уплаты налогов. По данным Налогового управления Министерства юстиции США, Рауль Вейл и другие высокопоставленные сотрудники банка UBS с 2002 по 2007 годы вывели из-под налогообложения около 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Франс Пресс. С 2002 по 2007 годы клиентами мошенниками стали около 20 тысяч граждан США. По материалам РИА Новости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)