Оффшорные Новости 2008.21.06 Ольга Кутяева

Банк UBS помог своим клиентам скрыть $20 млрд.

В рамках расследования, которое ведут против швейцарского инвестиционного банка UBS американские власти, в минувший четверг бывший сотрудник UBS по работе с VIP-клиентами Брэдли Биркенфельд дал признательные показания в федеральном суде США в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). О том, что прокуратура США заинтересовалась деятельностью этого подразделения UBS, стало известно еще весной. Власти заподозрили банкиров в том, что те помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов. Американские власти взялись за расследование этого дела настолько активно, что в конце мая появилась неофициальная информация о том, что UBS рекомендовал своим нынешним сотрудникам воздержаться от поездок в США. Об этом сообщила The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сам господин Биркенфельд в 2002-2006 годах возглавлял в UBS женевское управление по работе с VIP-клиентами. В мае он был арестован по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Экс-банкир решил признать свою вину и в своем заявлении для суда сообщил, что в UBS «вместо того, чтобы терять в США примерно $20 млрд. незадекларированных активов, находящихся под управлением... помогали состоятельным американским клиентам скрыть факт владения активами». По словам господина Биркенфельда, которому грозит до пяти лет тюрьмы, на этих операциях банк зарабатывал примерно $200 млн. в год. Клиентам рекомендовали отправлять средства на подставные офшорные счета в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. По данным американских СМИ, расследование может коснуться примерно 20 тыс. состоятельных американских клиентов. По словам господина Биркенфельда, дело дошло до того, что он помог одному из клиентов в контрабанде бриллиантов, которые были провезены через американскую границу в тюбике от зубной пасты. Западные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что UBS может заключить внесудебное соглашение с американскими правоохранительными органами. В данный момент официальная позиция банка в отношении расследования заключается в том, что «UBS со всей серьезностью относится к этому расследованию и примет меры по исправлению всех моментов, затронутых в ходе разбирательств, включая соответствующие меры дисциплинарного характера». По материалам «КоммерсантЪ»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)