Оффшорные Новости 2010.02.02 Ольга Кутяева

Беглые налоги

Власти Германии получили предложение за 2,5 млн евро купить данные о 1300-1500 счетов немецких клиентов швейцарских банков. По данным Handelsblatt, речь идет о счетах UBS. По данным FT Deutschland - о счетах в женевском подразделении HSBC, информация о которых была украдена его бывшим сотрудником Эрве Фальсиани. Сумма незаплаченных налогов по этим счетам оценивается в 100 млн евро (данные FT Deutschland).

Если расследованию будет дан ход, оно может иметь большие последствия, чем недавний конфликт между крупнейшим швейцарским банком UBS и налоговым управлением США (IRS), завершившийся согласием UBS постепенно выдать США информацию о 4450 своих клиентах. Средства на счетах граждан США не превышают 5% от $1,8 трлн. швейцарского офшорного банковского бизнеса (данные KPMG). Немецкие граждане, по оценке властей этой страны, держат в Швейцарии примерно 175 млрд евро, или более 10% накоплений. 80% средств на швейцарских счетах граждан стран ЕС не задекларированы, утверждает KPMG. Прецедент покупки банковских данных германскими властями уже есть. В 2008 году служба немецкой разведки заплатила 4,2 млн. евро Хайнриху Киберу за информацию о клиентах LGT Treuhand - филиала крупнейшего банка Лихтенштейна LTD. Тогда немецкие власти получили данные о счетах 600 своих граждан, одним из неплательщиков оказался Клаус Цумвинкель, бывший в то время гендиректором Deutsche Post. Швейцарские власти призывают Германию не пользоваться случаем. «Я считаю вероломством, что государство, живущее по закону, может пользоваться незаконной информаций, - заявила президент Швейцарии Дорис Лойтхард. - Мы не можем согласиться с таким развитием событий». «Мы не думаем, что немецкое правительство стало бы охранять краденое добро, поэтому они не должны принимать краденую информацию или платить за нее, - говорит представитель Ассоциации швейцарских банков Джеймс Нейсон. - Мы надеемся, что Германия будет следовать договоренностям между нашими странами о действиях в подобных случаях» (цитата по Bloomberg). Германские власти решения пока не приняли. Но немецкий министр финансов Михаэль Оффер уже заявил, что они будут руководствоваться теми же принципами, что и в случае с Лихтенштейном. Осенью 2009 года французские власти получили краденые данные о своих гражданах, владеющих банковскими счетами в швейцарском HSBC. На прошлой неделе власти этих стран договорились, что Франция не будет использовать эту информацию. Конфликт UBS с США тоже имеет шансы завершиться невыдачей клиентов банка правомочность этой сделки уже дважды была оспорена клиентами UBS в суде. «Виновник утечки конфиденциальной информации нарушает закон о банковской тайне, что влечет уголовную ответственность на территории Швейцарии», - говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. Но данный инцидент к режиму банковской тайны прямого отношения не имеет, полагает он. По мнению Кленова, утечка грозит налоговыми претензиями к владельцам счетов - резидентам Германии, а также, возможно, коррупционными скандалами - в зависимости от источника происхождения средств на счетах. По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)