Оффшорные Новости 2017.14.12 Ольга Кутяева

Белиз вводит непубличные реестры директоров и бенефициаров

В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров.

В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров.
 
Реестры не будут публичными, но должны будут храниться у агента (в электронном виде). Данные должны быть подготовлены и переданы регистрационному агенту до 21 июля 2018 года. В случае внесения изменений в реестр, данные должны подаваться агенту в течение 30 дней.
 
В реестре директоров должна быть прописана следующая информация:

Для физ лиц:

  • ФИО;
  • адрес проживания;
  • дата рождения;
  • гражданство;
  • занимаемая должность;
  • дата назначение и дата окончания полномочий и пр.
Для юр лиц:
  • название компании;
  • регистрационный номер;
  • место и дата регистрации;
  • дата назначения и дата окончания полномочий и пр. 
В реестре бенефициаров содержится следующая информация:
  • ФИО;
  • дата, с которой лицо стало бенефициаром;
  • адрес проживания;
  • дата рождения;
  • гражданство;
  • занимаемая должность;
  • сведения о бенефициарном интересе и пр.
В случаях нарушения предусмотрены штрафы в размере 25 USD за каждый день просрочки для реестра директоров и в размере 500 USD за каждый день просрочки для реестра бенефициаров. В случае невозможности установления бенефициара компании, штраф составит 50 000 USD.
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 65 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)