Оффшорные Новости 2016.20.12 Ольга Кутяева
Британские парламентарии объединяются, чтобы добиться большей прозрачности в налоговых гаванях
Межпартийная группа поддержала внесение изменений в проект Закона о криминальных финансах, которые обяжут 14 заморских территорий Великобритании ввести у себя публичные реестры, раскрывающие истинных владельцев местных компаний.
Межпартийная группа поддержала внесение изменений в проект Закона о криминальных финансах, которые обяжут 14 заморских территорий Великобритании ввести у себя публичные реестры, раскрывающие истинных владельцев местных компаний.
Данный шаг, по всей вероятности, встретит ожесточенное сопротивление со стороны заморских территорий, в том числе Британских Виргинских островов, островов Теркс и Кайкос, а также Ангильи, ставших одними из наиболее активных офшорных центров в мире.
Предложение, которое планируется внести в последний день работы парламента перед началом рождественских каникул, даст заморским территориям срок до 2020 года для создания публичных реестров.
Ранее в этом году многие заморские территории отказались вводить у себя такие реестры, несмотря на серьезное давление со стороны тогдашнего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона.
По материалам The Guardian
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 61 материал из 11906
-
31.10.2013 Новости Ольга Кутяева
31 октября на открытом заседании Правительства Премьер Министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о планах создания открытого реестра бенефициарных собственников
Это предложение было сделано в рамках инициатив по улучшению корпоративной прозрачности, исходящих от «Большой восьмерки» (G8). Однако вопрос открытости такого реестра оставался незавершенным. Предполагалось, что в первую очередь такой реестр будет открыт для правоохранительных органов и налоговой службы. В своей речи 31 октября Дэвид Кэмерон заявил: «Сегодня я счастлив сообщить, что реестр будет не только создан, но и станет открытым». ...
-
01.11.2013 Новости Ольга Кутяева
BVI рассматривают возможность создания реестра бенефициаров
В связи с мировым стремлением к прозрачности Британские Виргинские острова как заморская британская территория еще в июле опубликовала официальное заявление по плану действий в отношении бенефициарных собственников. И буквально днях история получила продолжение: Комиссия по финансовым услугам БВО опубликовала на своем сайте правительственный консультационный документ, касающийся информации о бенефициарном собственнике (Pub...
-
25.05.2015 Новости Ольга Кутяева
EС принял директиву, вводящую реестры бенефициаров
20 мая Европейский Парламент принял Четвертую Директиву по противодействию отмыванию денег. Документ облегчит возможность отслеживания переводов денежных средств и источников благосостояния. Документ предусматривает хранение информации о конечных владельцах компаний - бенефициарах в центральных реестрах стран ЕС, которые будут открыты как государственным органам, так и лицам, имеющим "законный интерес". Целью новой Директивы по противодейст...
-
19.04.2018 Новости Ольга Кутяева
Абу-Даби улучшает надзор в сфере сбора и учета информации о бенефициарах
«Глобальный рынок Абу-Даби» (Abu Dhabi Global Market, ADGM) - низконалоговый финансовый центр - кодифицировал нормы корпоративного бенефициарного владения и контроля в новый режим. Целью кодификации является гармонизация подхода для всех регуляторов ADGM и поддержка глобальной борьбы с финансовой преступностью путем увеличения прозрачности. В частности, новый кодифицированный режим подтверждает выполнение финансовым цен...
-
21.01.2011 Доклад Владимир Корнилов
Английские трасты и трасты, зарегистрированные в странах с прецедентной системой права. Использование в качестве инструмента налогового планирования.
Классификация и виды трастов: оншорные и оффшорные трасты, трасты без бенефициара (purpose trust) и трасты с бенефициаром (фиксированные и дискреционные); трастовый договор, участники траста: учредитель (settler), управляющий (trustee), выгодополучатель (beneficiary); использование иностранного (английского) траста при налоговом планировании деятельности; трасты в Великобритании: регистрация, резидентные и нерезидентные английские трасты, особ...
-
14.12.2017 Новости Ольга Кутяева
Белиз вводит непубличные реестры директоров и бенефициаров
В связи с последними законодательными изменениями на Белизе введена обязанность хранения в офисе регистрационного агента актуальных реестров директоров и реестров бенефициаров. Реестры не будут публичными, но должны будут храниться у агента (в электронном виде). Данные должны быть подготовлены и переданы регистрационному агенту до 21 июля 2018 года. В случае внесения изменений в реестр, данные должны подаваться агенту в течение 30 дне...
-
09.02.2017 Новости Ольга Кутяева
Битва за конфиденциальность бенефициаров продолжается: Новая надежда
2 февраля 2017 года Европейский Супервайзер по вопросам защиты персональных данных опубликовал Заключение 1/2017 с предложением внести изменения в Четвертую Директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В заключении рассматриваются возможные последствия предлагаемых изменений, связанные с защитой персональных данных. Также поднимается вопрос о том, действительно ли принудительный сбор персональных данных можно считать адекватной меро...
-
07.03.2017 Новости Ольга Кутяева
Британские Виргинские острова разрабатывают компьютерную систему поиска информации о бенефициарах
8 апреля 2016 года правительство Британских Виргинских островов и правительство Великобритании подписали Обмен нотами и Технический протокол в отношении бенефициарного владения компаниями. В рамках этого соглашения БВО и Великобритания взаимно признали необходимость обмена информацией о бенефициарах для предотвращения и выявления незаконной деятельности в обеих юрисдикциях, а также важность оперативного получения такой информации. Обе страны т...
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
14.04.2016 Новости Ольга Кутяева
Британские зависимые территории согласились предоставить Великобритании электронный доступ к реестрам бенефициаров
Британские заморские территории согласились предоставлять информацию о бенефициарах компаний по запросу государственных органов Великобритании электронным способом в течение 24 часов, а в «срочных» случаях - в течение одного часа. Переговоры велись в течение многих месяцев, но принятие соглашения было ускорено после утечки клиентских данных компании Mossack Fonseca. Лидеры коронных владений и заморских территорий Великобрита...
-
26.03.2015 Новости Ольга Кутяева
В Великобритании принят Закон о малом бизнесе, предприятиях и занятости
26 марта 2015 года Королева Великобритании подписала ранее принятый Парламентом закон - The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. Среди основных изменений, вносимых данным Законом, следующие: запрет акций на предъявителя, который вводится с 26 марта 2015 года с переходным периодом – 9 месяцев (для существующих акций на предъявителя); запрет на назначение корпоративного директора (юридического лица в качестве директора ко...
-
03.03.2016 Новости Ольга Кутяева
В Великобритании вводится реестр контролирующих лиц компании
С 6 апреля британские компании и LLP будут обязаны вести реестр контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). Такое требование распространяется на: компании с ограниченной ответственностью (companies limited by shares); партнерства с ограниченной ответственностью (LLP); компании с ответственностью, ограниченной гарантиями ее членов (companies limited by guarantee); компании ...
-
25.06.2014 Новости Ольга Кутяева
В Великобритании опубликован законопроект, в котором прописано раскрытие информации о бенефициарах
25 июня в Палате общин зарегистрирован законопроект - The Small Business, Enterprise and Employment Bill, регулирующий в числе прочего раскрытие информации о собственниках, а также положения об управлении компаниями. В частности, в документе указывается, что компании должны собирать и хранить информацию о лицах, которые контролируют предприятия. Однако эта информация не будет публичной, а будет выдаваться по решению суда. Обсуждение зако...
-
04.04.2017 Новости Ольга Кутяева
В Сингапуре вступили в силу изменения законодательства, обязывающие компании вести реестры бенефициарных владельцев и номинальных директоров
Изменения вступили в силу 31 марта 2017 года. В связи с вступлением в силу изменений Управлением бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) было подготовлено подробное руководство по ведению реестров контролеров и номинальных директоров компаний, а также руководство по ведению реестров контролеров партнерств с ограниченной ответственностью. Указанные документы включают в себя образцы запросов информа...
-
28.04.2017 Новости Ольга Кутяева
Великобритания отказалась от введения публичного реестра бенефициаров для своих заморских территорий
Британская палата лордов отказалась от инициативы принудить Бермуды и другие заморские территории к введению публичного реестра владельцев компаний. Бермуды, уже имеющие реестр бенефициаров, доступ к которому иностранные государства могут получить по запросу, должны были оказаться «под ударом» в результате принятия Поправки 14 к английскому Законопроекту о криминальных финансах (Amendment 14 to the UK Criminal Finance Bill), цел...
- Все материалы по теме