Оффшорные Новости 2015.23.03 Ольга Кутяева

Великобритания проверяет счета россиян

Глава Росфинмониторинга сообщил Президенту о том, что британские регуляторы начали присылать российским владельцам счетов письма с просьбой раскрыть источник происхождения средств.

Глава Росфинмониторинга  сообщил Президенту о том, что британские регуляторы  начали присылать российским владельцам счетов письма с просьбой раскрыть источник происхождения средств.

Владимир Путин в ходе беседы уточнил, сможет ли такая ситуация помешать возвращению капиталов в Россию в рамках налоговой амнистии. Юрий Чиханчин ответил, что «они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем».

Также, по словам главы Росфинмониторинга, ФАТФ осуществляет достаточно жесткий контроль за такого рода амнистиями по всему миру, «И  любое отклонение может привести к тому, что мы попадём под санкционные механизмы, а это важный фактор. В ближайшее время (конец марта) мы пригласили председателя комитета Совета Европы к нам, чтобы он провёл круглый стол, рассказал, как проходила амнистия в других странах, с какими проблемами сталкивались» - добавил Чиханчин.

По материалам РБК

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 71 материал из 11867

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)