Оффшорные Новости 2017.21.03 Ольга Кутяева

Великобритания расследует возможное участие своих банков в выводе денег из России

После публикации газеты The Guardian об участии местных банков в отмывании денег из России, Правительство Великобритании инициировало расследование по этому факту.

После публикации газеты The Guardian об участии местных банков в отмывании денег из России, Правительство Великобритании инициировало расследование по этому факту. Об этом заявил заместитель министра финансов Британии Саймон Кирби.
 
«Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) принимают такие подозрения всерьез и проведут тщательное расследование недавней информации The Guardian об отмывании денег из России», — сказал Кирби.
 
На прошлой неделе газета The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, сообщила, что некоторые крупные британские банки оказались замешаны в схеме отмывания денег. Среди таких банков названы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 млрд. долларов.

Также по публикациям СМИ в схему отмывания были вовлечены немецкие, китайские, прибалтийские и другие банки.
 
По материалам RNS

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 9 материалов из 11867

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)