Новости российского права 2015.15.06 Елена Данкова

Верховный суд предложил расширить трактовку отмывания денег

В понедельник пленум Верховного суда обсудил проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В понедельник пленум Верховного суда обсудил проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем. Проект представлял председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов.

В нем высокие судьи предложили расширить применение статьи об отмывании доходов, полученных преступным путем, за счет случаев торговли краденым, контрабандой или запрещенными к реализации товарами. Установления виновных непосредственно в хищении, если такое преступление имело место, в таком случае не потребуется.

Другими новеллами могут стать рекомендации ВС судить за отмывание тех, кто уклоняется от уплаты налогов или таможенных платежей, а также введение повышенной ответственности для банковских работников.

Главной новеллой постановления может стать пункт, позволяющий судить за отмывание денежных средств и в случае отсутствия установленных виновных в их хищении. Сейчас на практике статья «отмывание» вменяется вместе с обвинением в хищении (например, мошенничеством или присвоением средств). Проект пленума предлагает расширить ее применение.

Как пояснял Давыдов, сейчас на практике суды исходят из того, вынесен ли уже приговор, которым установлен незаконный источник средств. Но проект предлагает расширить этот подход и привлекать за легализацию на основании показаний свидетелей, фигурантов дела или других доказательств, не устанавливая при этом вину за само хищение.

По мнению высоких судей, речь идет, например, о привлечении к ответственности продавцов контрабандного товара, например запрещенного к вылову краба или похищенных предметов искусства. В этом случае факт незаконного происхождения товара очевиден, но кто именно его похитил, судом может быть и не установлено.

Высокие судьи также предложили дополнительно судить за легализацию тех, кто уклоняется от уплаты налогов или таможенных платежей. Пока эта статья не вменялась на практике при подобных обстоятельствах.

Этот пункт на заседании пленума поддержал представитель Росмониторинга, отметив, что таким путем уже давно идут в мировой практике, и уклонение от уплаты налогов тоже является своего рода отмыванием средств.

При этом споры среди судей вызвал вопрос о том, как следует определять размер легализованных средств и что делать, если у человека изначально был умысел на отмывание денег в особо крупном размере, а на деле он не был достигнут.

В проекте предложены два варианта: считать такое преступление покушением, по аналогии с делами о хищении, либо судить за оконченный состав, как это происходит по делам за взяточничестве.

Не нашли судьи консенсуса и по вопросу о том, является ли легализацией приобретение оружия или товаров, изъятых их оборота.

При этом мелкие сделки, например покупку продуктов и оплату бытовых услуг, нельзя считать отмыванием, отмечается в проекте.

Отдельно ВС предложил прописать ответственность банковских работников, действия которых поспособствовали легализации. Так, в проекте устанавливается, что если сотрудник банка умышленно нарушил правила идентификации клиента или порядок признания клиента бенефициаром, то он может быть также привлечен к уголовной ответственности за отмывание средств.

В понедельник ВС утвердил редакционную комиссию, которая должна внести правки в проект и представить документ на утверждение пленуму.

По материалам РБК

Ведущий колонки новостей

mask

Елена Данкова

Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 2 материала из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)