Оффшорные Новости 2017.06.07 Ольга Кутяева

Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR

В четверг, 6 июля Парижский суд оштрафовал латвийский банк Rietumu Banka на 80 млн. EUR

В четверг, 6 июля Парижский суд оштрафовал латвийский банк Rietumu Banka на 80 млн. EUR за пособничество в уклонении от налогов представителей малого бизнеса и рядовых налогоплательщиков Франции.

Председатель суда, сообщил, что по минимальным оценкам сумма отмытых денег составила 203 млн. EUR, однако следователи полагают, что она гораздо больше - до 850 млн. EUR. Речь идет о периоде времени с 2008 до 2012 год.

В соучастии обвиняют французского финансиста Нэдава Бенсуссана и его компанию France Offshore. Суд заявил, что ответчики организовали "крупномасштабное" уклонение от уплаты налогов посредством использования офшорных компаний.

Бенсуссан, некогда обещавший «налоговый рай для всех», был приговорен к двум годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 3 млн. EUR.

Президент банка - Александр Панков - приговорен к 4-м годам лишения свободы условно, а представитель банка во Франции - Сергей Щука - к одному году условно.

Ответчики заплатят объединенный штраф 10 млн. EUR французскому правительству, а банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет.

У ответчиков и прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение.

Патрик Клугмен - адвокат Rietumu - называет это решение "необоснованным и непостижимым" и говорит, что банк всегда выполнял инструкции страны. Клугмен считает, что штраф, предъявляемый Rietumu, "очень высок", и что отсутствие сотрудничества, в котором власти обвиняют банк, вызвано "культурным барьером".

В судебных документах французские следователи отметили отсутствие сотрудничества Rietumu во время их пятилетнего расследования, особенно при идентификации французских клиентов и их счетов.

В то время как банк утверждает, что выполнял все инструкции по борьбе с отмыванием денег в Латвии, обвинитель Ульрика Делаунай-Вайс говорит, что Rietumu смог использовать в своих интересах лазейки в европейском законодательстве.

По материалам ASSOCIATED PRESS

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 5 материалов из 11786

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 27.05.2016 Новости Ольга Кутяева 730

    ABLV Bank заплатит штраф более трех миллионов евро

    Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.   Буквально накануне КРФК и ABLV Bank заключили административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финанс...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 748

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 20.03.2017 Новости Ольга Кутяева 210

    UBS отказался выплатить Франции штраф в досудебном порядке

    Швейцарский банк UBS отказался выплачивать €1,1 млрд. в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой. Правоохранительные органы Франции подозревают французский филиал UBS в организации масштабной схемы по сокрытию вкладов французских граждан на сумму более €10 млрд.   По информации СМИ, в ближайшие дни дело будет передано в суд. Переговоры между национальной прокуратурой Франции, занимающейся финансовыми вопросами, PNF и банком...

  • 27.06.2013 Новости Ольга Кутяева 748

    UBS оштрафован на $13 млн за уклонение от налогов

    Французские власти оштрафовали местное подразделение крупнейшего швейцарского банка UBS на 10 млн. евро, или $13 млн., что является самым высоким штрафом в соответствии с французским законодательством, за слабый внутренний контроль, который позволил сотрудникам отдела продаж банка помогать французским клиентам уклоняться от уплаты налогов. UBS France и трем действующим и бывшим сотрудникам уже угрожает возможное уголовное дело по подозрению...

  • 16.06.2015 Новости Ольга Кутяева 514

    Французский суд сократил штраф для HSBC

    Французский апелляционный суд сократил залог банка HSBC по делу о мошенничестве с 1 млрд. EUR до 100 млн. EUR. Банк должен выплатить деньги 20 июня.  Речь идет об обвинении Банка в отмывании денег в феврале 2015 года, а также в том, что в 2006-2007 годах банк помог более 100 тыс. клиентов в уклонении от уплаты налогов в своих странах.  HSBC  уже назвал определенную судом сумму залога чрезмерной и подал апелляцию. По мат...

(ctrl+enter)