Оффшорные Новости 2014.05.10 Ольга Кутяева

Власти Швейцарии передали Франции банковские данные клиентов UBS

Владельцев более чем 300 банковских счетов во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Владельцев более чем 300 банковских счетов во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов.

И швейцарский банк UBS под угрозой уплаты штрафа передала французским властям досье на своих клиентов. 

Передача состоялась без предварительного уведомления для быстроты проводимой операции

Возможно, что после проверки полученных данных Франция потребует также информацию о сотрудниках банка, непосредственно обслуживавших этих клиентов.

По материалам Швейцария Деловая
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 14 материалов из 11800

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 20.03.2017 Новости Ольга Кутяева 223

    UBS отказался выплатить Франции штраф в досудебном порядке

    Швейцарский банк UBS отказался выплачивать €1,1 млрд. в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой. Правоохранительные органы Франции подозревают французский филиал UBS в организации масштабной схемы по сокрытию вкладов французских граждан на сумму более €10 млрд.   По информации СМИ, в ближайшие дни дело будет передано в суд. Переговоры между национальной прокуратурой Франции, занимающейся финансовыми вопросами, PNF и банком...

  • 10.07.2015 Новости Ольга Кутяева 552

    UBS снова назвали лучшим банком Швейцарии

    Европейский бизнес-журнал Euromoney уже четвертый год подряд называет банк UBS лучшим швейцарским банком.   Также Банк признан победителем в категории управления международным капиталом. Это показывает, что UBS остается универсальным банком и сохраняет лидерские позиции как в Швейцарии, так и в мире, подчеркнули в Банке.   По материалам Banks.eu  

  • 30.10.2017 Новости Ольга Кутяева 132

    Банк UBS может покинуть Швейцарию

    Глава UBS Сержио Ермотти заявил, что чрезмерное швейцарское банковское регулирование угрожает присутствию этого крупного банка в Швейцарии.   Сержио Ермотти объясняет эту перспективу тем, что UBS больше не находится в руках Швейцарии, а в большой мере зависит от иностранных инвесторов, и нельзя исключить, что даже небольшая группа акционеров и какое-то дополнительные обстоятельства поставят под вопрос сохранение присутствия UBS в Швейца...

  • 18.02.2015 Новости Ольга Кутяева 521

    Для швейцарских банков UBS и Credit Suisse будут ужесточены требования к капиталу

    Такая информация содержится в пресс-релизе Правительства Швейцарии: "Дополнительные меры регулирования требуются для повышения жизнеспособности системообразующих банков в дальнейшем". Соответствующие поправки в законодательство будут подготовлены после проведения консультаций с Центральным банком Швейцарии и самими банками UBS и Credit Suisse. По материалам ПРАЙМ  

  • 03.11.2016 Новости Ольга Кутяева 243

    Прокуратура Франции обвиняет HSBC

    Финансовая прокуратура Франции требует судебного разбирательства в отношении HSBC Holdings и его швейцарского подразделения по оказанию банковских услуг клиентам. Банк подозревается  в том, что в 2006–2007 годах он помогал клиентам в уклонении от уплаты налогов.   «Мы примем во внимание ходатайство и будем дальше выстраивать свою защиту», — сообщили в банке.   По подсчетам следствия, швейцарское подразделение могло скрыть до...

  • 09.03.2015 Новости Ольга Кутяева 529

    Франция возвращает налоги из Швейцарии

    Французские власти рассчитывают, что борьба с уклонением от уплаты налогов в текущем 2015 году принесет бюджету не менее 2 млрд. евро. Специально созданная в налоговых органах служба  обработки исправленных деклараций – STDR – рассматривает вновь поступающие запросы от недобросовестных налогоплательщиков. В настоящее время еженедельно туда поступают около 200 запросов. По сведениям  французской газеты Le Monde со ссылкой на отч...

  • 25.07.2014 Новости Ольга Кутяева 531

    Франция обвиняет UBS в легализации скрытых от налогов денег

    Париж предъявил банку UBS обвинения в рамках расследования дела о незаконном привлечении обеспеченных французских клиентов. Эта история стала продолжением расследования, которое началось в начале июня 2013 года: местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры ...

  • 28.06.2016 Новости Ольга Кутяева 359

    Франция требует наказания для банка UBS

    Прокуратура Франции требует наказать швейцарский банк UBS за организованную практику ухода от налогов французских клиентов банка. По данным следствия, лишь за 2008 год совокупные активы 38 тысяч состоятельных французских вкладчиков в этом банке составляли 12 млрд. евро.   Французская прокуратура обвиняет немецкое подразделение, а также французское представительство в финансовых махинациях особо крупного размера, сокрытии данных и пособн...

  • 22.09.2016 Новости Ольга Кутяева 221

    Франция требует от Швейцарии идентификации 45 тысяч счетов UBS

    Французские власти обратились к Швейцарии с просьбой предоставить идентификацию  французских клиентов, владельцев порядка  45 тыс. счетов в UBS.   Швейцарский банк UBS в июле сообщал о том, что должен передать информацию властям Швейцарии по французским клиентам во исполнение запроса, выдвинутого Францией в мае,  о предоставлении административной международной помощи в области налогообложения. Запрос касается счетов, с...

  • 21.08.2012 Новости Ольга Кутяева 583

    Французы увязнут в налоговом законодательстве даже за границей

    Президент Франции Франсуа Олланд давно говорил, что «не любит богатых». С 2013-го им будет невыгодно зарабатывать больше EUR 1 млн. в год: три четверти того, что они получат сверх миллиона, придется отдавать государству. Повышаются налоги на наследство, а прежние вычеты значительно уменьшатся. При Саркози наследник получал право не платить налоги с суммы до  EUR 150 тыс., теперь вывести из-под обложения можно только EUR 100 тыс. Накоплени...

  • 28.09.2015 Новости Ольга Кутяева 505

    Швейцария обвиняет крупные банки в манипуляциях курсами драгметаллов

    Швейцарская комиссия по вопросам конкуренции (Swiss competition commission) сообщила о том, что начинает расследование в отношении семи крупнейших международных банков, которые подозреваются в манипуляциях с курсами на золото и другие драгоценные металлы.   Среди банков, которые попали в поле зрения комиссии: UBS Group, Julius Baer Group, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Morgan Stanley и швейцарское подразделение  японской трейдингов...

  • 19.11.2012 Новости Ольга Кутяева 508

    Швейцария отказывается представлять сведения Франции о налоговых уклонистах

    Как выяснила газета Le Temps, Швейцария заблокировала 200 запросов, поступивших из Франции с начала 2011 года. С 2011 года Швейцария заблокировала более 200 запросов от Франции о предоставлении информации о лицах, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, пишет женевская Le Temps. По словам источников издания в Париже, несмотря на сделанные в 2009 году обещания Швейцарии выдавать имена клиентов, Франция получает «очень мало ответов». ...

  • 28.09.2015 Новости Ольга Кутяева 509

    Швейцария получила первый запрос на раскрытие банковской информации

    Федеральная налоговая администрация Швейцарии получила первый запрос на предоставление сведений о «физических лицах, чье имя не известно» («Fishing Expedition»), проживающих в Нидерландах и являющихся владельцами счетов в UBS. Голландских налоговиков интересуют резиденты, которые открыли счета в Швейцарии в период с февраля 2013 года по февраль 2014 года и не предоставили об этом  сведения в налоговые органы королевства. Страны, зак...

  • 22.03.2016 Новости Ольга Кутяева 315

    Швейцарские банки будут открывать счета по интернету

    Банк UBS одним из первых банков Швейцарии воспользуется разрешением идентифицировать клиента по видео и в режиме онлайн.   Такие законодательные изменения вступили в силу с 18 марта: принят новый циркуляр Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), позволяющий финансовым посредникам устанавливать отношения с новым клиентом во время видеоконференции. Такой способ интервью приравнивается документом к личной ...

(ctrl+enter)