Оффшорные Новости 2007.20.11 Ольга Кутяева

Внесены изменения в некоторые акты Правительства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ №28 от 18 января 2003 года, организации, не являющиеся кредитными организациями и осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств, включены в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге.

Поправками к Постановлению Правительства РФ №245 от 17 апреля 2002 года указанные организации внесены в перечень организаций, обязанных представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно изменениям, внесенным в Распоряжение Правительства РФ от №983-р от 17 июля 2002 года, утвержденные данным документом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля распространены на вышеназванные организации, а также на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (Постановление Правительства РФ №743 от 3 ноября 2007 года). По материалам «Консультант»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)