Новости бухгалтерского учета 2016.25.02 Екатерина Давыдова

Возможное совершенствование порядка идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)».

Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)».

В частности, законопроектом вносятся следующие изменения:

  • уточняется понятие идентификации в части возможности использования для идентификации электронных документов;
  • устанавливаются случаи, в которых кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию;
  • предлагается увеличить максимальные суммы операций, при совершении которых не проводится идентификация, с 15 до 40 тыс. руб.;
  • предлагается расширить список лиц, которые вправе поручить проведение идентификации кредитным организациям;
  • предлагается установить, что при упрощенной идентификации клиента идентификация представителя и/или выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца не проводится.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

По материалам Deloitte

 

Ведущий колонки новостей

mask

Екатерина Давыдова

Руководитель отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 19 материалов из 11745

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)