Оффшорные Новости 2002.07.06 Ольга Кутяева

Встреча экспертов по отмыванию денег

В столице княжества Лихтенштейн под эгидой специального комитета Совета Европы прошла ежегодная встреча экспертов по борьбе с отмыванием «грязных» денег, в которой приняли участие семьдесят представителей из двадцати европейских стран.

Участники встречи, прибывшие в Вадуц по приглашению правительства Лихтенштейна, обсуждали три ключевых вопроса: борьба с финансированием терроризма; расследование и преследование по закону преступлений, совершённых государственными служащими; роль доверенных лиц и адвокатов в отмывании денег и деятельности организованной преступности. Обсудив повестку дня, европейские эксперты разработали рекомендации, призванные укрепить меры по международному сотрудничеству и взаимному доверию в данной области. Результаты конфиденциальных обсуждений по вопросам пресечения финансирования международного терроризма, финансовых расследований и действий адвокатов, нотариусов и других так называемых «хранителей ворот», предоставляющих финансовые услуги представителям преступного мира, были оценены как положительные.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)